Ко-основачите на FTX се изјаснија за виновни за обвиненијата за измама

Керолин Елисон, поранешен извршен директор на Аламеда Рисрч и коосновач на Сем Бенкмен-Фрид за FTX, се изјасни за виновна по обвиненијата за федерална измама како дел од договорот за попустливост во нејзиниот сопствен случај.

Договорот за признавање вина го вклучува и Zixiao (Gary) Wang, уште еден ко-основач на FTX. Банкмен-Фрид и Елисон беа обвинети за измама со хартии од вредност, жица и заговор за извршување измама со хартии од вредност. Двајцата поранешни директори на FTX, наводно, лажеле за финансиската состојба на компанијата и нејзината способност да ги исполни очекувањата за приходите, а исто така го криеле фактот дека го продавале најголемиот дел од нивните акции со цел да ги платат долговите и да ги шират инвестициите во други матни зделки.

Според Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC), Ванг бил вклучен во создавањето на одредени карактеристики во договорот на сега веќе непостоечката берза и кодот на платформата за тргување, што потоа му овозможило на Alameda Research да одржува „суштински неограничена кредитна линија на FTX“, додека исто така прилагодување на параметрите за Alameda да добие „нефер предност при трансакции на платформата“, со побрза конечност на извршување на трговијата и исклучоци од другите контролни параметри поставени за редовните клиенти.

„Овие критични карактеристики на кодот и структурни исклучоци и дозволија на Аламеда тајно и невнимателно да ги симнува средствата на клиентите на FTX од платформата FTX“, изјави CFTC.

Договорот за признавање вина беше направен во јужниот округ на судот во Њујорк. Банкмен-Фрид, кој неодамна плати кауција од 250 милиони долари по неговото сослушување на Менхетен, се соочува со осум обвиненија за измама со хартии од вредност и наводи за пренасочување на готовина кон Аламеда Рисрч, која во тоа време беше управувана од Елисон како крипто хеџ фонд.

Банкмен-Фрид и Елисон, исто така, се соочуваат со посебни обвиненија во Калифорнија, каде што беа обвинети за две точки од обвинението за заговор за извршување измама со хартии од вредност и измама со жици, како и за една точка за измама со хартии од вредност. Аламеда Рисрч исто така беше обвинет за својот удел во наводната шема. Овие обвиненија вклучуваат жица за измама, заговор за жица за измама и заговор за перење пари, од кои секоја носи максимална затворска казна од 20 години.

„Додека крипто платформите не се усогласат со законите за хартии од вредност проверени со време, ризиците за инвеститорите ќе продолжат“, продолжи тој. „Останува приоритет на ДИК да ги користи сите наши достапни алатки за да ја усогласиме индустријата“. изјави Гери Генслер, 33-ти претседател на ДИК.

Според американската Комисија за хартии од вредност, исто така е поднесено посебно обвинение за вмешаноста на Ванг и Елисон во измама на инвеститори во капитал од FTX. Изјави од надлежните потврдија дека и Ванг и Елисон потпишаа за целосна соработка со претставници на Њујорк, градејќи го случајот против Банкмен-Фрид.

„Ако сте учествувале во недолично однесување во FTX или Alameda, сега е време да се понапред од тоа. Се движиме брзо и нашето трпение не е вечно“, предупреди американскиот обвинител Демијан Вилијамс во видео изјава.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.