Продлабочената анализа на најновите трансакции на поранешниот извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид, и сега веќе непостоечката фирма за ризичен капитал Alameda Research, сугерира дека SBF можеби ги прекршила неговите услови за кауција.
На 27 декември - само неколку дена откако Банкмен-Фрид го напушти затворот со кауција од 250 милиони долари - адреса на која тој лично потврди да се врати во септември 2020 година, ги префрли сите негови преостанати средства на нова адреса.
на трансакција се пресели околу 800 долари од ethereum на непозната адреса, каде што беше исполнета од повеќе од половина милион криптовалути од повеќе адреси, од кои многумина беа познати адреси на Alameda Research.
Поранешниот извршен директор на FTX има негираше каква било вмешаност во активност на синџирот, но тој тврдеше дека е сопственост на една од адресите вклучени во твитот споменат погоре. Покрај тоа, според вестите на CBS од 22 декември пријавите, Кауцијата на Банкмен-Фрид вклучуваше услов да не потроши повеќе од 1,000 долари без дозвола на судот.
Длабоко нурне во податоците во синџирот
Од почетокот на својата on-chain активност на 27 декември, на новосоздадена адреса има обработено неверојатни 105 трансакции - 52 на 27 декември и 53 на 28 декември. Адресата добила криптовалута во вкупна вредност од 690,641 американски долари, вклучувајќи 32 трансфери во вкупна вредност од 367,083 долари од познати адреси на Alameda Research.
Новата адреса испрати само пет трансакции за трошење, но тие ги испразнија сите нејзини средства и го оставија паричникот празен. Најголемиот дел од ова беше испратено на две адреси, едната почнувајќи со 0xE5cC0 која доби трансакција од 60,450 американски долари и една почнувајќи со 0x64e9B која доби трансакции од 605,280 долари и 24.080 долари.
Адресата 0xE5cC0 (онаа што доби 60,450 американски долари) испрати само една трансакција проследувајќи го целото нејзино салдо на друга адреса што има направено повеќе од еден милион трансакции од 21 април 2021 година. Дури и филтрирањето за трансакции извршени од 27 декември, адресата е добро испратена над 6,824 трансакции - 3,331 од нив се трансакции со трошење. За жал, следењето на овој трансфер подалеку од ова е далеку од тривијално.
Адресата што го доби најголемиот дел од средствата, од друга страна, е исто така новосоздадена адреса која не покажала никаква активност пред 27 декември. Адресата 0x64e9B доби вкупно 30 влезни трансфери кои се движат во дигитални средства во вредност од 4.169 милиони долари. вклучувајќи ја и свежата адреса на која потврдената адреса на Bankman-Fried испратила 800 долари. Овој вкупен износ може да биде повеќе од средствата со кои располага оваа адреса, имајќи предвид дека повеќекратните дојдовни трансакции ги враќаа замените на Metamask и Uniswap (UNI).
Преносот на адресата 0x64e9B вклучуваше вкупно над 860,000 долари дигитални средства преместени во инстант размена Fixed Float. Тоа ја прекинува промената на трансакцијата, бидејќи централизиран чувар ги зема тие средства во замена за различно дигитално средство. Друга забележлива излезна трансакција е трансфер од 186,000 долари на нулта адреса на renBTC, што е начин за пренос на токенот помеѓу блокчејновите.
Дали Сем Бенкмен-Фрид ги прекрши условите за кауција?
Податоците од синџирот и стариот твит на поранешниот FTX укажуваат на тоа дека тој навистина префрлил дигитални средства во вредност од околу 800 долари на адреса која тогаш била вклучена во трошењето на адресите на Alameda Research. Иако ова сугерира дека Bankman-Fried најверојатно стои зад тие трансакции, не постои лесен начин да се докаже дека тој само испратил криптовалута во вредност од 800 долари на истата адреса на која штотуку случајно добил значителни трансфери од Alameda Research и други.
Трансакциите јасно и непобитно поврзани со Bankman-Fried се само 200 долари помалку од неговиот лимит од 1,000 долари. Сепак, не можеме да бидеме сигурни дека тој нема таква дозвола. Неговиот негирање правењето какви било трансфери го прави малку веројатно дека тие трансакции се од правна природа и дека тој имал дозвола од судијата да премести значајна количина на пари. Сепак, без дополнителни истраги, веројатно од органите на прогонот, не може да се каже дали имал.
Извор: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/