FTX тајно ја користел Deltec Bank за создавање и продажба на Tether за профит, се вели во тужбата

Компаниите FTX создадоа и профитираа од Tether преку аранжман со партнерска банка, според судскиот случај опишан од Bloomberg на 17 февруари.

Случајот ја цитираше Каролин Елисон, поранешен извршен директор на Alameda Research, како изјави:

„Аламеда може да создаде USDT на кредит преку неофицијалната кредитна линија на Deltec и да го продаде тој USDT за добивка пред да мора да го финансира купувањето со депонирање на американски долари на сметката на Tether's Deltec“.

Alameda Research беше сестринска фирма на FTX. Наводно, Аламеда префрлила пари на своите сметки во Deltec со цел да го финансира создавањето на милијарди долари во Tether (USDT) во 2020 и 2021 година. Аламеда ги добила тие USDT токени неколку дена пред да ги плати. Потоа ги продаде тие средства за профит.

Блумберг го опиша овој аранжман како краткорочна кредитна линија и „тридневен грејс период“. Делтек наводно не го понудил аранжманот, кој се чувал во тајност, на други клиенти.

Во тужбата понатаму се наведува дека Делтек помогнал во поширокото незаконско присвојување на средствата помеѓу FTX и Аламеда, иако имала доволно причини да биде сомнителна за тие трансфери. Наводно, Deltec примил депозити на клиенти на FTX и ги префрлил тие средства на Аламеда. Понатаму, Deltec ја ослободи Аламеда од некои правила и ги фаворизираше повлекувањата на Аламеда за време на падот на крипто.

Претходните случувања открија врски помеѓу FTX и Moonstone Bank (позната како Farmington State Bank), фирма на чело со претседателот на Deltec, Жан Шалопен. Moonstone доби 11.5 милиони долари од Аламеда и 50 милиони долари од фирма поврзана со соработникот на FTX Рајан Саламе. Moonstone се затвори овој февруари по дејствијата за раскинување на Федералните резерви во август 2023 година.

„Делтек“ негира дека сторил нешто лошо

Претставниците на Делтек изјавија за Блумберг дека банката и нејзиниот претседател Жан Шалопен немаат сознанија за погрешното дело. Дезире Мур, адвокатка на Делтек, рече:

„Новите обвиненија во голема мера се потпираат на неосновани изјави на поединци за кои разбираме дека ги решаваат своите тужби со тужителите во замена за обезбедување на информациите“.

Блумберг не го идентификува случајот за кој станува збор, но рече дека наводите биле поднесени во федералниот суд на Флорида во петокот, 16 февруари. се чини дека не ги содржи релевантните наводи.

Претходна тужба поднесена во Флорида во февруари 2023 година ја именуваше банката Делтек како обвинет, но јавните документи не содржат ажурирања за тој случај подоцна од јуни 2023 година. Како таква, не е јасно дали станува збор за случајот. Друга тужба од истиот тужител, Конор О'Киф, започна во Вашингтон во јули 2023 година. Делтек банка на сличен начин негираше какви било наводи во тоа време.

Сите горенаведени случаи се одвоени од тековниот случај на стечај на FTX и кривичниот случај што го осуди поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид.

Тетер не е тужен во тековниот случај, според Блумберг.