FTX под „активна“ граѓанска и кривична истрага: Бахамите АГ

Јавниот обвинител на Бахамите (АГ) и министерот за правни работи Рајан Пиндер потврди дека пропаднатата крипто берза FTX е во фокусот на „активна и тековна“ истрага од властите од карипската нација.

Во национален изјава што беше пренесено во живо на Фејсбук страницата на Канцеларијата на премиерот на 27 ноември, Пиндер објасни дека „работите на дигиталните пазари на FTX“ се под лупа и од „граѓанските и од криминалните власти“ и од Бахамските власти работат со „голем број од специјалисти и експерти и ќе продолжи да го прави тоа кога ќе се појави потреба“.

„Комисијата за хартии од вредност, нашата единица за финансиско разузнавање и единицата за финансиски криминал на Кралската полиција на Бахамите ќе продолжат да ги истражуваат фактите и околностите во врска со несолвентната криза на FTX и какви било потенцијални прекршувања на бахамскиот закон“, додаде тој.

Пиндер, исто така, откри дека релевантните власти на Бахамите ќе се обидат да ги повикаат на одговорност сите компании или поединци за кои ќе се утврди дека извршиле неправилност во текот на истрагата, додека тие ќе соработуваат со други регулаторни агенции и тела за спроведување на законот ширум светот.

„Овие настани не потсетуваат на лекциите научени од хартиите од вредност и другите финансиски регулативи за потребата од силна прекугранична соработка. На јавноста ширум светот најдобро ќе и служи силна меѓународна регулаторна соработка“, рече тој.

Комисијата за хартии од вредност на Бахамите суспендирана FTX дигитални пазари (FDM) лиценца за водење бизнис и им ја одзеде моќта на директорите на 10 ноември.

На 12 ноември им наредиле на трансфер на сите дигитални средства на FDM на дигитален паричник во сопственост на комисијата за „чување“.

Пиндер го спомна регулаторниот орган на земјата презеде дополнителни заштитни мерки одобрени од Врховниот суд, но одби да елаборира дополнително додека „не сме уверени дека тоа нема да загрози ниту еден аспект од тековните истраги“.

Пиндер, исто така, ја искористи шансата да ја удри вонредната состојба од 17 ноември движење од страна на FTX Trading Limited, која ја повика „Бахамската влада“ за „насочување на неовластен пристап до системите на должниците“ по започнувањето на поднесоците за стечај во Поглавје 11 во Соединетите држави.

Тој ги нарече наводите „крајно за жалење“ за погрешно прикажување на „навремените мерки преземени од Комисијата за хартии од вредност“, истовремено бранејќи ги сите чекори преземени од регулаторот на земјата досега.

Поврзани со: Alameda Research повлече 204 милиони долари пред поднесувањето на стечај: Arkham Intelligence

Бахамите ги охрабрија крипто компаниите во островската земја да и помогнат на нејзината економија, но тоа е оттогаш е потресен со колапсот на FTX.

Исто така беше тешко погоден од ураганот Доријан во 2019 година и пандемијата СОВИД-19, почнувајќи од 2020 година, ја запреа нејзината економија базирана на силно туризам. Откако го нема FTX, има многу работни места во малата нација.

Но, Пиндер го истакна своето верување дека и покрај „личните трагедии“ поврзани со колапсот на FTX, тој очекува „мала зараза надвор од сферата на дигиталните средства и овде на Бахамите и ширум светот“.

Тој се повика на рејтингот на Стандард и Пурс за Бахамите од 22 ноември прогнозираше стабилна перспектива која ги наведува перформансите на туристичкиот сектор.

„Стандардите и сиромашните проектираа стабилна перспектива за нашата економија делумно врз основа на претпоставката дека нема да има материјално негативно влијание врз Бахамите од светскиот колапс на FTX“, рече Пиндер.