Врската на Гери Генслер со Binance е откриена во експлозивниот извештај на WSJ

Експлозивните нови откритија објавени од Wall Street Journal тврдат дека Binance и Binance US се повеќе испреплетени отколку што се мислеше.

на пријавите се заснова на разговори на Телеграма прегледани од WSJ помеѓу 2018-2020 година, како дополнение на дополнителните интервјуа што WSJ ги спроведе со неименуван персонал на Binance/US.

Binance и Binance.комплексност на САД

Binance и Binance.US, две платформи за размена на криптовалути, се откриени дека имаат многу подлабоко ниво на интеграција отколку што јавно обелоденија, според наодите на WSJ, при што програмерите во Кина наводно го одржуваат софтверскиот код што ги поддржува корисниците на Binance.US дигитални паричници, потенцијално овозможувајќи му на Binance пристап до чувствителните податоци на клиентите во САД.

Обидот на Binance да ги неутрализира американските власти со лансирање на Binance.US беше предводен од страв од сузбивање на нерегулирани офшор крипто играчи, се наведува во извештајот на WSJ, доведе до одлука да се создаде Binance.US, гола американска платформа лиценцирана од Binance, но се појавува целосно независна, додаде WSJ.

Блиската инволвираност на Binance со Binance.US беше прикажана во септември 2019 година кога вработен во Binance во Шангај го вклучи тргувањето за американската платформа неколку минути пред таа да биде наменета, што резултираше со размена во група за разговор Binance на апликацијата за пораки Telegram :

Ninj0r [развивач на софтвер на Binance]: Зошто започна тргувањето???? Уште не е време!!! Кој почна да тргува? Ги поставивме тајмерите за тргување? Кој почна да тргува?

Следеа други пораки, вклучително и друга итна порака од Ninj0r: некој почнал РАНО ДА ТРГУВА. Кој го направи тоа? Во 8:56:09.822 некој рачно почна да тргува. СЗО? Зошто?

На крајот, одговорија основачот и извршен директор на компанијата.

Чангпенг Жао: еден дечко овде во Шангај, грешка операција.

Binance изрази интерес да го има Гери Генслер како советник

WSJ известува дека Binance предложил претседателот на ДИК Гери Генслер да служи како советник, но предлогот бил одбиен. Сепак, Генслер сподели некои „стратегии за лиценца“ со поранешниот шеф на Binance Labs, Ела Џанг и вработениот во Binance, Хари Џоу.

Регулаторниот притисок за односи со јавноста на Хари Џоу за посебен американски ентитет

Според презентацијата разгледана од WSJ, на крајот на 2018 година, Хари Џоу, кој работеше за компанија за тргување со биткоини финансирана од Binance, им предложи на директорите на Binance да основаат бизнис со седиште во САД што ќе покани прашања од американските регулаторни агенции и спроведувачи. , со што го штитат Binance од нивната контрола.

Презентацијата вклучуваше дел за „Планови за ангажирање на регулаторите“, предлагајќи Binance да започне „големи напори за односи со јавноста што ја демонстрираат подготвеноста на американската операција да ги надмине очекувањата на SEC и да служи како индустриски ресурс за ДИК“.

Според WSJ, Џоу инкорпорирал компанија од Делавер, BAM Trading Services Inc., во февруари 2019 година, која стана оператор на Binance.US. Поранешниот финансиски директор на Binance го објави создавањето на фирмата, заедно со уште двајца наречени BAM Management US Holdings Inc. и BAM Technology Services Inc. во разговор на Телеграма на вработените.

BAM Trading и VPN

Во јуни 2019 година, Binance го објави основањето на Binance.US во партнерство со BAM Trading, фирма која ќе го лиценцира брендот и технологијата на Binance. Binance.US е регистриран како бизнис за парични услуги во Мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии на САД. Сепак, според документите што ги прегледа WSJ, Binance не откри дека нејзиниот основач и извршен директор, г-дин Жао, ги контролира компаниите BAM преку слој на ентитети инкорпорирани на Кајманските Острови и Британските Девствени Острови.

И покрај најавата дека ќе престане да прифаќа американски клиенти на својата глобална платформа, претставниците на Binance разговараа како да ги задржат. Во разговор на Телеграма во јуни 2019 година, вработен забележал дека над 18% од прегледите на страницата на Binance.com биле од корисници од САД. Самуел Лим, тогашниот шеф за усогласеност на Binance, предложи начини да се задржат најголемите клиенти во САД, вклучително и охрабрување да користат VPN за да изгледаат дека се наоѓаат во друга земја. Лим, исто така, разговараше за тоа дали клиентите во САД имаат офшор ентитети што би можеле да ги користат за пристап до Binance, според документите разгледани од WSJ.

Ризици за Binance и неговиот извршен директор Чангпенг Жао

Доколку е вистина, протекувањето на Telegram може да ги оштети и CZ и Binance.

Да претпоставиме дека американските регулатори утврдиле дека Binance има контрола врз американска компанија. Во тој случај, тие би можеле да побараат моќ за да го поведат целиот бизнис на Binance, изложувајќи ги финансиите на компанијата на повнимателна контрола и ризикувајќи да се гонат.

Комисијата за хартии од вредност и Министерството за правда го истражуваат односот на Binance со Binance.US најмалку од 2020 година.

WSJ додадени дека SEC разгледува конкретни врски помеѓу Binance.US и две трговски фирми со блиски врски со Zhao, Merit Peak Ltd. и Sigma Chain AG.

На 3 март, двопартиска група сенатори побара од Binance да одговори на серија прашања, тврдејќи дека компанијата „скрила основни финансиски информации од своите клиенти и јавноста“.

Одговор од Binance и Binance.US

Директорите и вработените во Binance одбија да коментираат. WSJ додаде дека портпаролката на Binance не одговорила на барањата Лим или Жао да бидат достапни за коментар, додека Хари Џоу и Веи Џоу исто така не одговориле на барањата за коментар.

Преземајќи се на Твитер во неделата вечерта, CZ ги потсети своите 8.2 милиони следбеници да ги игнорираат FUD, нападите и лажните вести.