Аламеда Истражувањето на Сем Банкмен-Фрид (SBF) можеби беше едно од најважните трговски маси во сите крипто, но другите во картелот FTX одиграа важна улога.
HiveEx, австралиското тргување без шалтер (OTC), беше отворено од Фред Шебеста и Френк Рестуча во 2018 година. Alameda Research го купи HiveEx во август 2020 година и веднаш го направи SBF директор. Следниот месец, FTX објави дека корисниците можат да депонираат во крипто берзата преку HiveEx.
Шебеста исто така купени удел во локалната банка Australian Goldfields Money во 2018 година и ја објави својата намера да ја лансира првата крипто банка во Австралија. HiveEx, откако Schebesta го купи овој удел и пред да биде купен од Alameda Research, ја рекламираше својата способност да ги натера другите крипто компании да работат во банка - дури и оние кои беа постојано одбивани од други банки.
HiveEx дури имаше извршен директор задолжен за „посредување во банкарски сметки“, веројатно за да помогне во управувањето со овој процес за различни клиенти.
Голдфилдс пари би биле вклучени во матрицата на необезбедени доверители и на претпоставената листа на FTX банкарски партнери како дел од тековниот случај на стечај.
Фајненшл тајмс (ФТ) има пријавени на FTX интегрираното OTC биро Genesis Block, што им овозможи на жителите на Хонг Конг да ги заменат своите готовина за криптовалути или обратно.
Основачот на Genesis Block, Климент Ип, беше исто така е директор на ентитетот во Хонг Конг на FTX.
Прочитајте повеќе за: Распадната империја на Фред Шебеста, австралискиот самонаречен крипто крал
Основачот и директор на Genesis Block Винсент Хунг подари колачиња со брендот FTX на свеченото отворање на Genesis Block.
Еден поранешен вработен му опиша на ФТ како компанијата ќе има луѓе да се редат на улица со вреќи со готовина за да ги заменат за криптовалути. Понекогаш, рекоа, ќе треба да ги одврати бидејќи не можеше да најде доволно крипто.
Чарлс Јанг, еден од партнерите во Genesis Block - и наводно Alameda Research - опиша на подкаст како компанијата одржува мрежа од десетици различни банкарски сметки што ги користела за преместување средства. Јанг ја опиша оваа карактеристика како „многу сива зона“.
И HiveEx и Genesis Block се чини дека служат како важни рампи за вклучување/исклучување за FTX и Alameda Research, делумно благодарение на нивните врски со банкарскиот систем.
- Меѓу компаниите вклучени во стечајот на FTX беше DAAG Trading DMCC, со седиште надвор од Обединетите Арапски Емирати.
- Центарот за повеќе стоки во Дубаи (DMCC) е „слободна зона“ во ОАЕ со многу ограничени регулативи. Се рекламираше дека може понуди „До шест визи по канцеларија“.
- Е-поштата за контакт на DAAG Trading за DMCC води назад до Памедо Инвестмент Груп, компанија за вложување со седиште надвор од Дубаи. DAAG доби лиценца да учествува во „комерцијално тргување со крипто-стоки“.
Altalix, трговско биро со седиште во ОК, првично беше вклучено во банкротот на FTX пред да биде отстранет. Protos контактираше со Altalix за појаснување за неговата врска со FTX и Alameda Research и ќе се ажурира ако се слушнеме.
OTC Service AG, надвор од Цирих, Швајцарија, не беше дел од банкротот на FTX, но беше наведен како инвестиција на Alameda Research во известување од страна на ФТ.
Генерално се чини дека SBF, Alameda Research и FTX се потпираше на различни трговски маси ширум светот како фиат рампи за вклучување и исклучување, вклучувајќи повеќе трговски маси.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или да се претплатите на нашата YouTube канал.
Извор: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/