„Не ги преместив средствата“

Оваа недела, криптовалутите чувани во паричниците поврзани со Аламеда Истражување во вредност од повеќе од 1.7 милиони долари се тргуваа на берзите и се движеа преку мешалки за монети

Се чини сомнително дека ликвидаторите ги преместуваат парите како дел од стечајната постапка во која се вклучени FTX и Alameda бидејќи мешалките за монети се дизајнирани да го прикријат движењето на готовина од криптовалути помеѓу паричниците.

Од петокот, фиктивниот детектив на синџирот ZachXBT откри дека средствата сè уште се во движење. ZachXBT изјави дека Биткоинот бил префрлен на Васаби, паричник дизајниран специјално за Биткоин кој им овозможува на корисниците да ги здружуваат трансакциите заедно во обид да го прикријат нивното потекло.

Во моментов не е познато кој ги преместува парите од овие паричници, но неколку експерти за криптовалути го предложија Bankman-Fried бидејќи тој сега е дома и очигледно има пристап до интернет. Тој го негираше тоа, но други познати развивачи на крипто, инвеститори и фигури брзо одговорија на неговиот твит и го нарекоа лажго и измамник.

По кризата со ликвидност, FTX и Alameda Research прогласија банкрот во ноември. Според извештаите, парите од клиентите на компаниите недостасувале во милијарди долари. Аламеда е обвинета дека ги користела парите на клиентите на FTX за да ги покрие загубите од тргувањето што ги претрпе летово кога падна пазарот на криптовалути.

По неговото прво демантирање, Банкмен-Фрид ја објави својата теорија на Твитер: „Секако е случај дека многу легитимни делови на FTX имаат способност да пристапат до овие средства; можеби тоа е она што се случува овде“. „Ако некој регулатор сака, јас би била подготвена да им помогнам да ги советувам за ова“, рече таа.

По обвиненијата за измама FTX, Сем Банкмен-Фрид се очекува да се изјасни за невин.

Бидејќи се соочува со осум федерални обвиненија во јужниот округ на Њујорк поврзани со неуспехот на неговата крипто размена, Сем Бенкмен-Фрид се очекува да поднесе изјава за „невин“ следната недела, според извештајот на Wall Street Journal. повикувајќи се на извор запознаен со ова прашање.

Сем Бенкмен-Фрид изјавува дека ниту еден од средствата поврзани со Аламеда не бил преместен од него

Сем Бенкмен-Фрид, основачот на Аламеда Рисрч, се обрати на Твитер оваа недела за да отфрли каква било вмешаност во низа енигматични трансфери и размена на токени од паричници поврзани со трговската фирма која се преклопи во ноември заедно со браќата или сестрата FTX.

Банкмен-Фрид денеска твитна, повикувајќи се на напис за вести за трансакциите поврзани со Аламеда: „Ниту еден од нив не сум јас. Јас не сум и не би можел да преместувам ниту еден од тие средства; Веќе немам пристап до нив“.

Ниту еден од овие не сум јас. Јас не сум и не би можел да преместувам ниту еден од тие средства; Веќе немам пристап до нив.https://t.co/5Gkin30Ny5

- SBF (@SBF_FTX) Декември 30, 2022

Негирањето на Банкмен-Фрид беше неговиот прв твит по неговото притворање на Бахамите на 12 декември. Тој беше вратен во САД минатата недела за да се соочи со осум обвиненија поврзани со измама од американските обвинители. Тој беше ослободен да лета во Пало Алто за да престојува со своите родители откако неговото семејство го обезбеди неопходното обезбедување за неговата „обврзница за изглед“ од 250 милиони долари, која беше најголемата досега.

Според приказната на Вол Стрит Журнал, се очекува Банкмен-Фрид да се изјасни за невин за обвинувањата во Њујорк следната недела.

На 3 јануари, Банкмен-Фрид се очекува официјално да поднесе изјава за невин на Менхетен

По распродажбата на својот токен FTT и кризата со ликвидноста, FTX падна во ноември. Размената регрутираше добро познати луѓе како Том Брејди и Лери Дејвид за да ја зајакне својата репутација бидејќи нејзината вредност порасна на 32 милијарди долари до почетокот на 2022 година.

Според извештаите, берзата му дала на трговскиот бизнис Alameda Research, која наводно била посебна компанија која исто така била создадена од Bankman-Fried, „скриени исклучоци“ од законите за ликвидација што и овозможиле пристап до голема ликвидност. По пропаѓањето на Terra минатото лето, Аламеда наводно користела милијарди долари во пари на клиентите на FTX за да ги поправи празнините во сопствениот биланс на состојба.

Во неколку интервјуа дадени по смртта на FTX, Банкмен-Фрид ја припиша кризата со ликвидноста на грешките и лошото управување, но таа негираше дека знае кога да го прекрши законот или да ги измами инвеститорите.

Новиот извршен директор на FTX, Џон Џеј Реј III, наведе многу неуспеси на претходното раководство на компанијата во барањето за стечај во ноември, наведувајќи: „Никогаш во моето искуство не сум видел таков целосен колапс на корпоративните контроли и толку целосно отсуство на доверливи финансиски информации како се случи овде“.

На крајот, Банкмен-Фрид беше приведен на Бахамите на почетокот на овој месец, каде што беше седиштето на FTX, и беше обвинет од американските власти за осум обвиненија за измама.

Тој беше обвинет за заговор да ги измами заемодавците и клиентите преку жица, заговор за измама на заемодавците преку жица, заговор за измама на потрошувачите преку измама со жици, заговор за измама на потрошувачите преку измама со хартии од вредност, заговор за измама на потрошувачите преку жица измама, заговор за измама Соединетите Американски Држави преку перење пари и заговор за кршење на законите за финансирање на кампањите.

Првиот Крипто тајкунот е обвинет и од Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (SEC), а FTX и Alameda се исто така именувани во случај на Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CTFC). Откако беше екстрадиран во САД минатата недела, Банкмен-Фрид беше даден на старателство на неговите родители откако објави обврзница од 250 милиони долари.

Клиентите должат 1.9 милијарди долари од FTX, бараат од судот да не ги открие нивните имиња

Според судските поднесоци, голем број клиенти на FTX кои се со седиште надвор од САД побарале судот што претседава со случајот за стечај на берзата за криптовалути да ги задржи нивните имиња анонимни.

Во петицијата во средата, 15-те доверители, кои тврдат дека им должат вкупно 1.9 милијарди долари од FTX, изјавија дека претпочитаат да останат анонимни бидејќи „сопствениците на криптовалути се особено подложни на измама и кражба“.

Тие продолжија во претставката,

Криптовалутата е тешко да се следи и има помалку безбедносни заштитни мерки за обезбедување на средствата

Покрај овие клиенти на FTX, има и други кои сакаат да го заштитат својот идентитет. На барање на компанијата, судијата Џон Дорси, кој претседава со случајот, се одлучи да ги потисне идентитетите на најголемите доверители на FTX во ноември.

Според FTX, откривањето на идентитетот на доверителите може да ги изложи чувствителните податоци, како што се адресите на е-пошта или физичките адреси, и да ја загрози нивната безбедност. По банкротот на берзата за криптовалути, на првите 50 доверители им следуваат 3.1 милијарди долари.

Но, минатиот месец, Њујорк Тајмс, Дау Џонс, Блумберг и Фајненшл тајмс започнаа тужба со барање имињата да бидат јавно објавени. Судијата тогаш најави дека ќе ги остави медиумите да го презентираат својот случај во јануари.

Според извештаите, FTX, кој им дозволуваше на корисниците да купуваат, тргуваат и да се обложуваат на цената на дигиталните средства, пропадна во ноември поради флагрантно лошо управување. Во историјата на корпоративна Америка, тоа беше „еден од најбрзите и најтешките колапсови“, според Џејмс Бромли, советник на новото раководство на FTX.

Новиот извршен директор на компанијата, Џон Џеј.

Реј, кој работеше со банкротот на Енрон, како и со други значајни случаи на банкрот, тврдеше дека „многу мала група на многу необучени и наивни поединци“ е виновна за падот на компанијата со седиште на Бахамите.

Сем Бенкмен-Фрид, поранешниот извршен директор на FTX, кој исто така ја формираше трговската компанија Аламеда Рисрч, е обвинет за мешање на инвестициите на клиентите без знаење на клиентите.

Осум кривични пријави, вклучително и оние за измама со жици и перење пари, како и жалби од Комисија за хартии од вредност на САД (ДИК) и тужба од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки сега се покренати против Bankman-Fried (CFTC). Со обврзница од 250 милиони долари, тој моментално се наоѓа во домашен притвор во домот на неговите родители.

Минатата недела, Банкмен-Фрид беше екстрадиран од Бахамите, каде што беше затворен со денови пред да биде испратен во САД.

Поврзано

FightOut (FGHT) - Премести за да заработи во Метаверс

• CertiK ревизија и CoinSniper KYC потврдена
• Претпродажба во рана фаза во живо сега
• Заработете бесплатен Crypto и исполнувајте ги фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнер со Transak, Block Media
• Вложување награди и бонуси