Независна истрага има утврдени дека сега банкротираниот крипто заемодавач Celsius Network беше Понзи шема со користење на средства од клиентите за купување на својот роден знак и зголемување на цената.
Од септември, поранешната обвинителка Шоба Пилај ги испита тврдењата дека крипто заемодавачот злоупотребувал средства и ги измамил инвеститорите. Пилај, партнер во адвокатската фирма Џенер и Блок, беше назначен за независен испитувач од страна на американскиот судија за стечај Мартин Глен, кој го надгледува случајот за стечај поглавје 11 на Целзиус.
Извршното резиме на извештајот на Пилај од 689 страници наведува дека ветувањата на Целзиус за „доверба“, „транспарентност“ и „финансиска слобода“ биле целосна лага.
„Зад сцената, Целзиус го водеше својот бизнис на сосема поинаков начин од начинот на кој се пласираше на своите клиенти во секој клучен поглед“, се заклучува во извештајот.
Во рамките на истрагата беа интервјуирани 34 лица, вклучувајќи го и Целзиусов поранешен главен извршен директор и основач Алекс Машински, сегашни и минати вработени, клиенти и деловни партнери.
Извештајот вели дека Целзиус злоупотребил милиони средства на клиентите во шемата Понзи
Од средината на март 2020 година, Целзиус тајно ги темпираше своите купувања со цел значително да ја поддржи цената на CEL, се вели во извештајот. До јуни 2021 година, цената на CEL „се зголеми за 14,751%.
Внатрешниот круг на Целзиус оствари милиони профити од нивниот огромен удел на токени кои растеа во вредност. Главниот извршен директор и основач Алекс Машински, наводно, продал најмалку 25 милиони CEL токени од 2018 година, во вредност од минимум 68.7 милиони долари - и покрај тоа што постојано ги негирал своите депонии во јавноста.
Прочитајте повеќе за: Многуте погрешни претстави на Алекс Машински
За да ја одржи токенската вредност на Целзиус стабилна за време на големите продажби од раните инвеститори, Целзиус „често ја зголемуваше големината на своите нарачки во мирување за да ги купи сите CEL што [тие] ги продаваа“. За цело време, вработените беа свесни и сè повеќе ги повикуваа раководителите да усвојат соодветни процедури.
„Ги користиме корисниците USDC за да платиме за вработените безвредни CEL... Сето тоа затоа што компанијата е таа што ја надува цената за да ги добие вреднувањата за да може да ги продаде назад на компанијата“, беше цитиран еден вработен во каналот Slack на Celsius.
- Целзиус потрошил најмалку 558 милиони долари за купување свој токен, открива новообјавениот извештај.
- Од 2018 година, Целзиус, наводно, префрлил најмалку 223 милиони CEL од секундарните пазари во сопствените паричници - повеќе од 203 милиони CEL објавени во неговата ICO.
- Во основа, Целзиус го купи секој CEL токен некогаш создаден „барем еднаш, а во некои случаи и двапати“.
Целзиусов не можеше да си дозволи да продолжи да ги откупува сите свои продажби - па затоа одлучи да ги искористи депонираните биткоини и етер од клиентите за да плати наместо тоа, се вели во извештајот. Само што компанијата не успеала да води сметка колку краде од кого. Во 2021 година, откри дека недостасува куп биткоин и етер што одеднаш требаше да ги купи за да остане во чекор со повлекувањата на клиентите - токму кога цената на биткоинот и етерот растеше.
Наводно одлучи да користете депозити на клиентите за да купите приближно 300 милиони долари во стабилни коини да се поправи овој недостаток - фластер на брод што протекува.
Прочитајте повеќе за: Истрагата откри дека „Притворот“ во Целзиус бил трик за да остане релевантен
„Како резултат на тоа, Целзиус остана со дупка во билансот на стабилни ковани наместо БТК и ЕТХ“, се вели во независниот извештај. „Таа дупка продолжи да расте како резултат на континуираното откупување на CEL од страна на Целзиус и значителните загуби што ги претрпе Целзиус на некои од неговите распоредувања во 2021 година“.
Целзиусите должи милиони во сметки и даноци
Извештајот истакна како директорите на Целзиус ги влошиле зголемените проблеми со ликвидноста со тоа што одбиле да ги намалат смешно високите стапки на наградување, свртувајќи се кон високоризични инвестиции за да го зголемат приносот и прифаќајќи го сопствениот поддржан токен на FTX како колатерал.
Навистина, Целзиус уживаше во блиски врски со други контроверзни крипто проекти Tether и FTX. Пилај изјави во извештајот дека одредени заемопримачи, вклучувајќи ги Tether, Alameda Research и Three Arrows Capital уживале ограничувања понекогаш двојно или три пати поголеми од стандардните. Во еден момент, изложеноста на Tether порасна на 2 милијарди долари и внатрешно се сметаше за „егзистенцијален ризик“.
Целзиусов беше на крајот принудени да ги паузираат повлекувањата на клиентите во јуни за да се избегне неликвидност. Да не го стореше тоа, „новите депозити на клиентите неизбежно ќе станаа единствениот течен извор на монети за Целзиусови да ги финансира повлекувањата“, се вели во извештајот на Пилај.
Во најголем дел, Целзиус имаше доволно преостанати резерви за да ги задоволи преостанатите извонредни повлекувања - но повремено, фирмата навистина „директно користеше нови депозити на клиенти за да ги финансира барањата за повлекување на клиентите“.
Инспекторите дополнително открија речиси 14 милиони американски долари неплатени сметки за комунални услуги во рударската гранка Целзиус рударство, како и „значителни недостатоци во даночната усогласеност“. Осомничените даноци за користење од 23.1 милиони долари остануваат неподмирени, додека 3.7 милиони долари се резервирани за „потенцијална обврска за ДДВ“.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или слушајте го нашиот истражувачки подкаст Иновирани: Blockchain City.
Извор: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/