Индиските власти ги замрзнаа имотите на Волд

Дирекцијата за извршување на Индија (ЕД) има замрзнат до 46.5 милиони долари во сопственост на огранок фирма на Vauld, Flipvolt Technology. ЕД ова откритие го направи на својата страница на Твитер, наведувајќи го перењето пари како причина за овој потег. Според објавата, Vauld и нејзината подружница се под строга истрага од агенцијата. Како што е наведено, средствата изнесуваат околу 3.70 милијарди индиски рупии. 

Обвинението вклучува Yellow Tune Technologies заедно со Vauld и Flipvolt Technologies за иницирање лажни трансакции преку крипто берзата. Како што посочуваат од ЕД, околу 20 други организации се под истрага поради нивната вмешаност во бројни незаконски финансиски активности. Агенцијата ги обвини овие фирми за поврзување на крипто средства во вредност од околу 3.70 милијарди рупии на адресата на Yellow Tune. Потоа, фирмите соработуваа за да ги префрлат средствата во офшор паричник, заобиколувајќи ги протоколите. 

Понатаму, Управата за извршување илустрирала дека трагите од лажните трансакции го поттикнуваат на дело. Досега, агенцијата се жалеше како крипто берзата ја прави истрагата доста незгодна. Според ЕД, фирмата одбила да ги обезбеди потребните информации во врска со адресите што ја олесниле трансакцијата. 

Крипто берзата одби да даде детали за вистинскиот трансфер направен од Yellow Tune. Отпорот на технологиите Flipvolt ја принуди агенцијата да ги заплени нејзините средства. Покрај тоа, ЕД вети дека ќе ги задржи средствата додека фирмата не даде точни детали како одговор на наводите. 

Дирекцијата за извршување го започна барањето за работењето и усогласеноста на значајните Fintech организации. Агенцијата силно притиска да ги гони Fintech организациите кои работат надвор од прописите на Резервната банка на Индија. Индиската Агенција за спроведување, исто така, додаде дека фирмите кои моментално се на нејзината веб-страница прекршиле неколку регулаторни одредби. 

Регулаторот беше под центарот на вниманието во крипто просторот за своите активности во изминатите неколку недели. Потсетете се дека агенцијата запленила средства кои припаѓаат на WazirX, крипто берза со седиште во Индија. Исто како Vauld и Flipvolt Technologies, ED го обвини WarizX за кршење на дел од регулаторната политика на земјата. Според ЕД, WarizX им помогна на компаниите за заем да ги заменат своите средства во крипто на својата платформа. Запленетите средства се во вредност од околу 646.70 милиони рупии, што е еднакво на околу 8.16 милиони долари.

Дејството на ЕД го принуди да се открие врската на Binance со фирмата. Пред тогаш, општата претпоставка дека сопственоста на WazirX го признава Binance како нејзин сопственик поради објавата што ја направија двете компании. 

Меѓутоа, по добивањето на веста за замрзнатите средства, извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, го откачи Binance од WazirX. Извршниот директор тврдеше дека преземањето не се манифестирало целосно, а крипто берзата одби да ја предаде администрацијата на фирмата на Binance.

Поврзано

Тамадож - Играјте за да заработите паричка од мем

• Заработете TAMA во битките со душките миленици
• Ограничено снабдување од 2 милијарди, токени изгореници
• Metaverse игра базирана на NFT
• Препродажба во живо сега – tamadoge.io