Индија замрзна повеќе $WRX и $USDT поврзани со случајот за перење

Индија не остава никаков камен во неодамнешната акција за сузбивање на случајот за крипто перење пари E-Nuggets, бидејќи нејзиниот ED замрзнува дополнителни WRX и USDT во вредност од 58,000 долари. Овој потег доаѓа во време на истрагата на властите во платформата за игри E-Nuggets за наводите за перење пари.

ЕД тврди дека Кан користел E-Nuggets за да ја измами јавноста

Дирекцијата за извршување (DE) на Индија ја откри информацијата преку официјален претставник печатот петок. Според соопштението, DE откри дека замрзнала средства во WRX и USDT поврзани со случајот E-Nuggets. Според DE, средствата изнесуваат 47.64 РС Лак (58,565 американски долари во однос на преовладувачките стапки).

Во соопштението за печатот се забележува дека потегот на агенцијата кореспондира со одредбите на Законот за спречување на перење пари на Индија (PMLA). Дополнително, ЕД откри дека одлуката е поврзана со тековната истрага за основачот на Е-Нагетс Аамир Кан. Властите ги откриле средствата во паричник WazirX во сопственост на Кан.

Потсетиме дека ЕД на Индија откри истрага против Кан пред два дена. Според директоратот, Кан имал навика да ја користи платформата за коцкање E-Nuggets за своите практики за перење. Се тврди дека Кан бил вклучен во измамнички дејствија што доведоа до губење на средства за корисниците на E-Nuggets.

Откако ја собраа сумата на пари од јавноста, наеднаш беше стопирано повлекувањето од споменатата апликација со еден или друг изговор. Потоа, сите податоци, вклучително и информации за профилот, беа избришани од споменатите сервери за апликации,

ЕД забележа.

Индија беше проактивна во својата борба против перењето пари со крипто

Понатаму, како дел од истрагата, властите се префрлија да замрзнат околу 1.5 милиони долари во криптовалути кои му припаѓаат на Кан пред едвај два дена. Истрагата на ЕД започна по жалбите поднесени против Амир Кан и Е-Нагетс во февруари 2021 година.

Кан, наводно, ги складирал своите незаконски стекнати добивки во криптовалути, пренесувајќи ги од WazirX на Binance. Binance го замрзна имотот по барање на ЕД. Дополнително, WazirX работи со властите за да обезбеди информации релевантни за истрагата.

Пред развојот на средата, Дирекцијата за извршување изврши рација на шест локации во врска со тековната истрага, вклучувајќи ги и просториите на Кан. Агенцијата запленила над 2.1 милиони долари во рацијата.

Општо земено, Индија беше проактивна во својата борба против крипто перењето пари. Минатиот месец ЕД ги замрзна банкарските средства на најголемата индиска берза ВазирХ во вредност од 8 милиони долари. Овој потег уследи по обвинувањата за перење пари.

Абигал .В. е писател на криптовалути со повеќе од 4-годишно искуство во пишување. Таа се фокусира на пишување вести и е вешти во изнаоѓање жешки теми. Таа е обожавател на криптовалути и NFT.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.