Индиските власти го замрзнаа имотот на Ваулд...

Индискиот директорат за извршување (ЕД) ги замрзна крипто и банкарските средства на проблематичниот крипто заемодавач Ваулд, во износ од 370 крори INR (46 милиони долари). Крипто фирмата запрено повлекувања и депозити во јули.

ЕД, агенција за спроведување на законот и економско разузнавање на индиската влада, објавен на 12 август дека извршила претреси во просториите на Yellow Tune Technologies во Бангалор и издаде директива за замрзнување на нејзините банкарски салда, салда на порталот за плаќање и крипто салда на крипто берзата на Flipvolt Technologies во вкупна вредност од 46 милиони долари. Flipvolt Technologies е регистриран индиски огранок на Vauld со седиште во Сингапур.

Органот објасни дека 370 крори рупии биле депонирани од 23 различни ентитети во паричниците INR на Yellow Tune Technologies што ги поседува крипто берзата на Flipvolt Technologies. Средствата биле „приходи од криминал добиени од практики на предаторски заеми“, според властите. Понатаму беше наведено,

Yellow Tune со помош на Flipvolt крипто берзата… им помогна на обвинетите финтех компании да ги избегнат редовните банкарски канали и успеа лесно да ги извади сите пари за измами во форма на крипто средства.

ЕД тврди дека Флипволт:

Има многу лабави норми на KYC [познајте го вашиот клиент], нема механизам за EDD [подобрена длабинска анализа], нема проверка на изворот на средства на депонентот, нема механизам за подигање на STR [извештаи за сомнителни трансакции].

Flipvolt, исто така, не успеа да ја даде целосната трага на крипто трансакциите направени од Yellow Tune и не беше во можност да обезбеди каква било форма на KYC на паричниците од спротивната страна.

ЕД додаде дека „со охрабрување на нејасноста и со законските норми за AML [против перење пари]“, берзата „активно и помогна на Yellow Tune во перењето приходи од криминал во вредност од 370 крори рупии користејќи криптовалути“. Се додава,

Според тоа, еквивалентни движни средства во обем од 367.67 милиони РС кои лежат во крипто берзата Flipvolt во форма на салда на банка и платен портал во вредност од 164.4 крори и крипто средства што лежат на нивните сметки во базен во вредност од 203.26 РС. комплетната патека на фондот е обезбедена од крипто берзата.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.