Индиските власти наметнаа замрзната наредба за средствата за размена на Vauld

• ЕД истражува повеќе од десет крипто-размени во Индија.
• Потегот на Ваулд доаѓа откако судот во Сингапур одобри тримесечен мораториум.

Во четвртокот, Дирекцијата за спроведување на Индија (ЕД), одделот за економски криминал во земјата ја замрзна проблематичната размена на криптовалути Волд имот во вредност од 46.5 милиони долари. Чекорот беше преземен набргу откако ЕД ги замрзна средствата во вредност од 8 милиони долари на берзата за криптовалути WazirX поради сомневања за перење пари. 

Платформата за заеми за криптовалути со седиште во Сингапур пропадна како резултат на огромните повлекувања на корисници по распаѓањето на Terra Luna, вредни милиони долари. И обвиненијата за ЕД беа поднесени приближно еден месец откако Ваулд објави дека тоа ќе биде суспендирање на сите активности додека ги истражуваше финансиските тешкотии. 

Проблеми околу Vauld Exchange 

Фирмата за кредитирање и тргување Vauld им должи на своите доверители 402 милиони долари. на 8 јули, во изјава дадена до Високиот суд на Сингапур, извршниот директор на Vauld, Даршан Батија, тврдеше дека во е-пошта испратена до клиентите на 18 јули, клиентите на Vauld депонирале 363 милиони долари, или приближно 90% од вкупниот износ.

Понатаму, на 1 август, судот во Сингапур му одобри на Волд тримесечен мораториум кој ќе трае до 7 ноември 2022 година. неколку доверители. И DeFi Payments нема да подлежи на одлуки за ликвидација на компанијата.

Неколку индиски фирми за криптовалути и нивните партнери за финансиско работење се под истрага од страна на ЕД, за учество во практики за предаторски заеми кои ги прекршија правилата на RBI и искористување на телемаркетите за извлекување на високи каматни стапки за апликантите за заем преку погрешни лични информации. Повеќе од десет криптовалути размена во Индија очигледно се под истрага од Дирекцијата за извршување за наводно перење на повеќе од 125 милиони долари.

Препорачано за тебе