TECH

Индиските власти одмрзнаа милиони заклучени банкарски сметки на WazirX

09/12/2022
Вести за Bitcoin Ethereum

Дирекцијата за извршување на Индија (ЕД) ги одмрзна банкарските сметки на индиската крипто берза WazirX, според на изјавата од размена објавена на Монда.

WazirX вели дека соработувал со локалните власти за време на нивната истрага за спречување перење пари (AML) со обезбедување на сите потребни документи и детали што се бараат. Истрагата беше насочена кон 16 компании за финална технологија и апликации за инстант заем, од кои некои бараа услуги од берзата.

Размената, сепак, рече дека има став без толеранција кон какви било нелегални активности на платформата. Дополнително, се вели дека повеќето од целните корисници во истрагата за ЕД веќе биле означени како сомнителни од WazirX и блокирани во 2020-2021 година.

WazirX изјави за Cointelegraph дека случајот се уште е под истрага, но средствата се одмрзнати поради ненајдена сомнителна активност, без „засега без дополнителни коментари“.

Средства на банкарски сметки на WazirX беше замрзнат од 5 август, кога ЕД првично ја објави истрагата. Заклучените средства вкупно изнесуваат над 8.1 милиони долари.

Обвиненијата на ЕД против WazirX тврдеа има обработено 130 милиони долари во трансфери на средства до паричници под истрага за незаконски активности. Во светло на обвинувањата, Binance, кој еднаш се обиде да ја купи компанијата во 2019 година, се огради од размената преку соопштение за јавноста од ЦЗ на Twitter.

Поврзани со: Binance е на страната на индиските регулатори во последиците од WazirX за да ја прекине поддршката за трансфери надвор од синџирот

Пред неодамнешната активност, размената беше под истрага на ЕД во 2021 година за обвиненија за перење пари поврзани со нелегални приходи од коцкање преку Интернет врзани за кинески субјекти.

Овој пат, репресијата на крипто берзите во земјата не престана со WazirX. На 12 август, на ЕД замрзна вкупно 46.4 милиони долари во банкарските салда и салда на Yellow Tune од крипто берзата Flipvolt. Наводите се поврзани и со перење пари, а компанијата беше обвинета дека е школка за кинеските субјекти.

Властите рекоа дека средствата ќе останат недостапни додека размената не може да ги земе предвид криминалните приходи што ги префрлила надвор од земјата.

Овие истраги почнаа да се натрупуваат по индиската влада најави рушење на новите даночни регулативи за крипто, кој стапи на сила на почетокот на оваа година.