Индискиот ЕД ги замрзна USDT и WRX на WazirX, еве зошто

Индиската управа за извршување (ЕД) откри дека ги замрзна средствата на мобилната апликација за игри наречена E-nuggets. ЕД замрзна WRX [WazirX] USDT [Tether] криптовалути кои вредеа 47.64 лаки INR. 

Измама по измама

Агенцијата одговорна за спроведување на економските закони во Индија ги замрзна средствата што им припаѓаа на првообвинетиот и неговите соработници. Понатаму, според информациите од ЕД, средствата се замрзнати според одредбите на Законот за спречување на перење пари (PMLA) на Индија. 

Истрагата беше поттикната од полициска жалба која беше поднесена на 15 февруари 2021 година според повеќе делови од индискиот Кривичен законик.

Жалбата беше поднесена против наводните и неговите соработници од страна на властите на Федералната банка во Калкута, Западен Бенгал пред главниот митрополитен суд.

Додека фрла повеќе светлина на наводната измама, ЕД исто така изјави дека Е-нагетс е создаден со единствена цел да се измами јавноста. Агенцијата дополнително објасни, 

„Откако собраа значителна сума пари од јавноста, одеднаш беше прекинато повлекување од споменатата апликација со еден или друг изговор. Потоа, сите податоци вклучувајќи ги и информациите за профилот беа избришани од споменатите сервери за апликации. 

Повеќе од она што наидува на око 

Веста за ова замрзнување дојде неколку дена по ЕД замрзна повеќе од 77 Биткоин [БТК] во светло на истиот случај. Запленетиот БТК вредел 12.83 крори INR според соопштението за печатот на ЕД. Понатаму, монетите биле откриени при истрага за деловните активности на обвинетите. 

Агенцијата понатаму изјави дека обвинетиот го префрлил стекнатиот износ на сметка во странство користејќи крипто-размени. Отаква сметка не е создадена на индиската крипто берза WazirX.

Сметката, наводно, била користена за купување криптовалути и нивно пренесување во странство на сметка креирана на крипто берзата Binance.

Акцијата за претрес извршена во просториите на пријавениот доведе до запленување на 17.3 крори INR во готовина. Понатамошната истрага сè уште останува во тек. 

Иако е индиректен случај, ова нема да биде прв пат WazirX да има проблем со ED. Во 2022 година беше сведок дека крипто берзата имаше повеќекратни работи со ЕД.

Банкарските сметки на берзата беа незамрзнат само минатиот месец, по еднонеделната истрага во наводна измама на апликацијата за инстант заеми.