Индискиот финансиски надзорник, Дирекцијата за извршување (ED), конфискуваше 1.2 милиони долари во истрагата за шема за измама која се потпира на токен базиран на апликација, HPZ. Според официјалното соопштение за медиумите објавена на 29 септември, неколку апликации им понудија на корисниците да ги купат HPZ токените за да имаат поголем принос. И истрагата откри дека зад измамата стојат „субјектите под контрола на Кина“.
Криптовалутата е широко прифатена во последниве години. И бидејќи дигиталните средства станаа мејнстрим извор на размена во секојдневниот живот, тоа им отвори пат на измамниците да ги измамат луѓето и да ги избришат нивните пари анонимно во крипто. Следствено, зголемениот број на крипто измами и активности за измама ги разбуди глобалните агенции за спроведување на законот да ги заштитат корисниците и да се борат против нелегалните оператори.
Поврзано читање: Solana (SOL) Price Nosedives како мрежата „убиец на Ethereum“ претрпе нов прекин
FIR, поднесен во октомври 2021 година во полициската станица за сајбер криминал во Кохима, Нагаланд, ги активираше истрагите за обвинетата апликација од страна на индискиот финансиски надзорник ЕД. Жртвите во жалбите наведоа дека апликацијата за токени HPZ и други слични апликации ги измамиле тешко заработените пари на инвеститорите.
Понатаму, истрагата на ЕД откри неколку организации во Кина кои биле поврзани со измамите со токените на HPZ и управувале со повеќе апликации. Компаниите, според надлежноста, вклучуваат Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, и Baitu Technology Private Limited.
As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.
Дирекцијата за извршување на Индија (ЕД) продолжува со разбивањето на крипто измамите
In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.
Подоцна истиот ден, на 30 септември, агенцијата за спроведување на законот пријавил уште едно замрзнување од околу 58,354 американски долари дигитални средства на индиската крипто берза WazirX. Запленувањето на средства од страна на власта доаѓа против наводната апликација за коцкање за перење пари, E-Nuggets. Агенцијата поднесе обвинение против Е-Нагетс, нејзиниот шеф Амир Кан и други наследници. Ги акумулирал средствата на корисниците во стабилниот коин, Tether, чија вредност е поврзана со доларот, и токените за комунални услуги на WazirX, WRX.
Поврзано читање: Голем напредок на цената на биткоинот се очекува овој месец, вели аналитичарот
Последната заплена на средствата на E-Nuggets доаѓа по ЕД фасцинираше огромна сума од 1.2 милиони долари in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance.
Истакната слика од Pixabay и графиконот од TradingView.com
Source: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/