Индиската агенција за сонда ги прикачува имотите на човекот од Керала

Биткоинот и другите криптовалути се засноваат на Блокчејн технологијата и децентрализираните финансии и се смета дека се речиси непробиени. Сепак, сомнителните играчи наоѓаат генијални методи за да ги измамат наивните инвеститори.

НДТВ открива дека измама е усовршена од измамник со седиште некаде во Западна Азија. Со веб-страница, измамникот успеал да извлече измама вредна 1,200 крори.

Измама работи само со веб-страница 

Дирекцијата за извршување регистрираше случај против 31-годишниот Нишад К, роден во Малапурам, за извлекување на измама со криптовалути во земјата во вредност од 1,200 крори. Повеќето од жртвите се нерезидентни Кералити (НРК), на кои им беше ветено огромен поврат на инвестицијата во непостоечка криптовалута наречена „Морис Коин“. Нишад можеше да ја изврши измамата само со веб-страница - morriscoin.com

ЕД, која го истражува случајот, приложи имоти на Нишад добиени од неговото незаконски стекнато богатство. Истрагата откри дека фондот бил инвестиран во недвижен имот во проектите на Тамил Наду, Карнатака и Керала. Нишад, кој ја создаде веб-страницата, не даде никаква адреса или телефонски број. Сепак, луѓето му поверуваа и инвестираа пари со уверување дека ќе добијат Морис монета и три проценти од вложениот износ како враќање дневно.

Кингпин беше уапсен во 2020 година, но прескокна кауција

Полицијата можеше да се фати за седум лица; главниот крал, Нишад, отиде во илегала. Тој претходно беше уапсен во врска со а Морис монета Случајот за измама е регистриран во полициската станица Pookoottupadam во Малапурам на 28 септември 2020 година. Сепак, тој успеал да и го даде на полицијата лапсусот, според Kannur ACP PP Sadanandan.

ПП Саданандан беше клучен во откривањето на измамата. Истрагата покажа дека уапсените ги користеле нивните банкарски сметки за да собираат пари од луѓето. Повеќето од банкарските сметки беа во руралните филијали на банката Ујџиван во Керала за да собираат пари од луѓето. Инспекторите беа зачудени кога открија трансакции од 90 до 100 крори од секој од уапсените кои му помогнале на Нишад да ја изврши измамата.

Модус операнди беше исто како и секоја друга Понзи шема. Инвеститорите најпрво инвестирале мали суми, а вербата се стекнувала со навремени плаќања кога инвеститорот инвестирал позначајни количини и станал жртва на измамата.

Консултантот за криптовалути Синџит К Нанминда рече дека криптовалутите се уште е сива зона за многумина. Биткоинот, кој беше ценет дел од она што е денес, често им помага на измамниците да ги заробат лековерните. Лесно е да се измамат луѓето во име на криптовалутите. Истото го направи и Нишад, а неуките се нафатија на тоа.

За авторот