Индискиот финансиски надзорник ги замрзна средствата на WazirX во сопственост на Binance за „Лакс норми на KYC“

Главната индиска агенција за економски спроведување, Дирекцијата за извршување (ЕД), во петокот објави дека замрзнала 8.14 милиони американски долари (64.67 крори рупии) средства од крипто берзата WazirX.

ЕД тврдеше дека размената незаконски ги прекршила прописите за размена на валути. 

Крипто берзата со седиште во Мумбаи е најголемата во Индија, со пријавени бројките на корисниците надминуваат 6 милиони и над 5.3 милиони долари се тргувале во изминатите 24 часа, според податоци од CoinGecko. Binance го купи WazirX во 2019 година во зделка, наводно, вредна до 10 милиони долари. 

Оваа недела Дирекцијата изврши и физичка проверка на канцелариски простории во сопственост на еден од директорите на Zanmai Labs Private Limited, оперативната компанија на WazirX. 

Агенцијата, исто така, објави дека WazirX се вклучил во активности кои поддржувале лажни услуги за апликација за инстант заем при перење на нивниот капитал преку дигиталните средства на нивната размена. 

A формално ослободување За ова прашање додаде дека Zanmai Labs и управниот директор на WazirX, Нишал Шети, дале „контрадикторни и двосмислени одговори за да го избегнат надзорот од индиските регулаторни агенции“ кога беа прашани за вистинската сопственост на одредени трансакции.

Лабавите норми на KYC, лабавата регулаторна контрола на трансакциите помеѓу WazirX и Binance, неевидентирањето трансакции на Blockchains за да се заштедат трошоците и неевидентирањето на KYC на спротивните паричници, обезбедија WazirX да не може да даде никаква сметка за исчезнатите крипто средства“, се вели во соопштението. 

Дешифрирај контактирал со WazirX и допрва треба да се слушне на објавувањето.

Регулаторните проблеми на WazirX

Ова не е прва средба на размената со Управата за извршување.

Во првичното известување од јуни 2021 година, на ЕД ја предизвика размената, и двајца нејзини директори, за да обезбедат доволна документација со која се докажува дека трансакциите во врска со кинеските државјани ги исполниле законските закони од парламентарниот Закон за управување со девизни средства (FEMA).

Што се однесува до токените прикачени и на Binance (BNB) и на WazirX (WRX), ниту еден не доживеа значителен пад. 

БНБ направи здрава недела на добивки, со дополнително зголемување од 3.4% денес; WRX седи на одмор за целиот ден.

Истрагата за финансиската активност на WazirX од страна на Управата за извршување останува во тек.