Индискиот финансиски надзорник ги одмрзна сметките на WazirX

Индискиот финансиски надзорник ги одмрзна банкарските сметки на една од најголемите берзи за криптовалути во земјата, откако таа соработуваше со истраги.

Федералната управа за извршување (ЕД) го истражуваше WazirX за кршење на девизните регулативи, при што ги замрзна средствата на берзата во вредност од 646.70 милиони рупии (8.16 милиони долари) минатиот месец.

Минатиот месец агенцијата соопшти дека извршила претрес на еден од директорите на операторот WazirX Zanmai Labs.

Индискиот WazirX расчисти по соработката

ЕД спроведуваше истраги за 16 компании за финансиско работење и апликации за инстант заем во текот на изминатата година, од кои некои „се случи да ја користат платформата WazirX“, според најава на веб-страницата на берзата. 

Додека компанијата нагласи дека нема никаква поврзаност со ниту еден од обвинетите субјекти, таа соработуваше со истражителите обезбедувајќи ги „сите потребни детали, информации и документи на наводните обвинети компании кои ја користеле платформата WazirX“.

По внатрешна истрага, компанијата призна дека многумина чии информации ги бара ЕД веќе биле означени како сомнителни и претходно блокирани од платформата.

Покрај „активната соработка“ што ја прошири до властите, WazirX рече дека мерките за спречување на перење пари (AML) што доведоа до блокирање на овие сомнителни сметки, придонесоа за одмрзнување на сметките од страна на ЕД.

Во соопштението се заклучува дека WazirX сега ќе биде во „позиција да ги продолжи своите банкарски операции како и обично“.

Во сопственост на Binance или не?

Откако индиските власти презедоа акција против размената како дел од истрагата за АМЛ, Binance Извршниот директор Чангпенг Zао негираше дека Binance го купил индиската крипто берза.

Иако компанијата најави купување на WazirX во 2019 година, минатиот месец Жао рече дека трансакцијата никогаш не била финализирана.

Во меѓувреме, низ контроверзноста, Нишал Шети, ко-основачот на размената, продолжува да инсистира дека WazirX всушност бил купен од Binance во договорот.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.