Во ажурирањето на медиумското соопштение за FTX од 14 ноември 2022 година, Комисијата за хартии од вредност на Бахамите (SCB) потврди дека поднела барање до Врховниот суд да назначи привремен ликвидатор под надзор на судот за FTX и дека добила одобрение за заеднички привремен ликвидатори од PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, кој е водечки орган на Бахамите што спроведува истраги за сагата FTX, ги применуваше своите регулаторни овластувања според Законот за дигитални средства и регистрирани берзи (DARE) за да ги заштити интересите на клиентите, доверителите и другите засегнати страни. Законот DARE беше донесен во декември 2020 година, по испитувањето на статусот и регулаторната средина на криптовалутите во Гибралтар, Хонг Конг, Малта, Швајцарија и Соединетите држави.
Во претходното соопштение за медиумите на 10 ноември 2022 година, SCB информираше дека ги замрзнала средствата на FTX Digital Markets (FDM) и поврзаните страни, а исто така ја суспендирала нејзината регистрација. SCB понатаму изјави дека овластувањата на директорите на FDM биле суспендирани и дека ниту еден имот на FDM, средства на клиентите или средства на доверба кои ги поседува FDM, не може да се префрлат, доделат или на друг начин да се решаваат, без писмено одобрение од привремениот ликвидатор.
SCB советуваше дека го стави FDM во привремена ликвидација за да ги зачува своите средства и со цел да го добие најдобриот можен исход за клиентите и другите засегнати страни. SCB, исто така, советуваше дека сите дејствија што вклучуваат неправилно постапување, лошо управување и пренос на средствата на клиентите без нивна согласност се спротивни на стандардното управување и потенцијално незаконски.
На 11 ноември 2022 година, беше објавено дека FTX претрпел експлоатација на своите паричници за ладилници. Обемот на експлоатацијата се проценува на околу 400-700 милиони УСД. Во тек е истрага за да се утврди дали ова е дело на надворешен хакер или дали се работи за инсајдерска работа.
Бахамската полиција го интервјуираше основачот и поранешен извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) откако тој поднесе барање за заштита од стечај. Други ентитети кои го истражуваат FTX за прекршување на регулативите и потенцијална измама се Комисијата за безбедност и размена на САД (SEC), Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) и Министерството за правда на САД (DOJ).
Во соопштението за медиумите од 14 ноември 2022 година, SCB потврди дека истрагите во врска со FTX се во тек и дека ќе ја прошири својата целосна помош на полицијата доколку и кога тоа е потребно. Дополнително, SCB изјави дека ќе се ангажира со други надзорни органи на основа од регулатор до регулатор поради мултиправната природа на овој настан.
Во меѓувреме, влијанието на колапсот на размената на FTX се задржува. Во твитот од 15 ноември 2022 година, друга инвестициска фирма за блокчејн, Сино Глобал Капитал, откри дека имала „средински седум цифри“ изложеност на берзата FTX.
Извор: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/