УЈП и странските даночни извршители предупредуваат дека NFT претставуваат растечки ризици за перење пари

Во четвртокот, глобалните регулатори издадоа ново предупредување за зголемените ризици од перење пари и измама во дигитални, незаменливи токени (NFT). Заедничките началници на глобалното даночно извршување (J5), конзорциум на регулатори вклучувајќи ги IRS и агенции од Австралија, Канада, Холандија и ОК, објавија заедничка изјава. „Додека мнозинството сопственици на криптовалути и оние што купуваат NFT го прават тоа од праведни причини, криминалците бараат каков било начин да ги искористат новите технологии. Криптовалутите и NFT не се имуни“, a печатот што го придружуваат новиот документ се наведува.

Советите за J5 ги детализираат специфичните предупредувачки знаци за измама и перење пари на пазарите на NFT, со цел да им дадат совети на банките, другите компании и органите за спроведување на законот за да забележат лошо однесување. Вил Деј, шеф на J5 и заменик-комесар на австралиската даночна канцеларија, рече дека тоа ќе биде „прв од многуте“ документи што J5 ќе ги објави за борба против даночниот криминал и перењето пари во дигиталните средства.

Едно црвено знаменце е јасно воспоставена мрежа на страни кои испраќаат и примаат „иста трансакција или група трансакции“ една на друга, според документот. Со други зборови, цврсто поврзан кластер на дигитални сметки кои вршат трансакција меѓу себе. Друг „силен показател“ е „NFT кои се продаваат за големи суми и повторно се набавуваат од истата страна или трета страна за помали износи“, се вели во документот. Уште еден сигнал е кога прескапи или пониски NFT тргуваат со чести трансакции.

НФТ со ниска вредност што се купуваат и продаваат брзо, исто така, може да бидат симптом на недозволена активност. Документот J5 дури ги повикува трансакциите на NBA Top Shot, кошаркарските видео NFT кои се здобија со популарност минатата година, но оттогаш изгубија поголем дел од својата вредност. „На Топ шутовите со НБА гледате многу NFT со ниска вредност (т.е. под 10 илјади) кои се купуваат во ист ден, а сопствениците ја задржуваат својата позиција само неколку минути. Ова може да биде начин да се измијат средствата“.

Естебан Кастањо, основач и извршен директор на фирмата за аналитика на криптовалути TRM Labs, изјави Форбс во февруари дека загриженоста за перење пари во NFT е легитимна. „Веќе видовме како националните држави ги преместуваат средствата во NFT и ги враќаат назад. Значи, тоа не е бабаџија - реално е. Тоа се случува.” Тој вели дека луѓето кои вршат финансиски злосторства како хакирање, напади со откуп и продавање украдени кредитни картички можат да ги земат приходите и да ги префрлат во NFT за да ги сокријат или перат средствата.

Во февруари, Кастањо рече дека ризикот од перење пари со NFT е „мал денес, со голем потенцијал за раст“. Chainalysis, компанија за криптоаналитика со седиште во Њујорк, проценетите дека незаконски стекнати средства - на пример, пари добиени преку измами - кои подоцна се префрлија во NFTs изнесуваат вкупно 1.4 милиони долари во последниот квартал од 2021 година.

OpenSea, доминантниот пазар на NFT што овозможува месечни трансакции од околу 3 милијарди долари, во моментов не го потврдува идентитетот на клиентите преку чековите „познај го твојот клиент“ (KYC) кои се потребни во банкарските и другите финансиски услуги. Портпаролот на OpenSea не одговори веднаш на барањата за коментар. Според еден февруари пријавите од Министерството за финансии, на пазарите NFT на крајот може да се бара да се усогласат со KYC и други обврски за спречување на перење пари.