Одделот за правда, ДИК поднесе обвиненија против наводните инсајдерски трговци на Coinbase

Поранешен вработен во Coinbase и двајца ко-заговорници се обвинети од Министерството за правда и ДИК во „првата досега“ шема за тргување со крипто инсајдери. Органите за спроведување на законот тврдат дека шемата била откриена благодарение на твитот од истакнат член на крипто заедницата.

Обвинети наводни инсајдерски трговци

Министерството за правда (ДП) објави денес дека обвини три лица во „првата досега“ шема за тргување со крипто инсајдери. Поранешниот менаџер на производи на Coinbase, Ишан Вахи, неговиот брат Нихил Вахи и пријателот Самер Рамани, се обвинети за заговор за жица за измама и за измама со жици во врска со шема за извршување на инсајдерски тргување. 

Во рок од неколку часа, Комисијата за хартии од вредност (КХВ), исто така објави обвиненија против триото за истата наводна шема. Во тој случај, ДИК „бара трајно судско ослободување, отфрлање со предрасуди и граѓански казни“.

Coinbase е една од најголемите крипто берзи во светот. Поради својата популарност, пазарната вредност на проектите за криптовалути има тенденција значително да се зголемува по објавувањето на веб-страницата. Според Министерството за правда, Ишан Вахи наводно ја искористил својата позиција во Coinbase за да ги информира своите ко-заговорници за претстојните нови огласи за криптовалути за да можат превентивно да ги купат монетите и да ги продадат по објавувањето. 

Министерството за правда проценува дека триото колективно генерирало околу 1.5 милиони долари нереализирани добивки во текот на 14 различни огласи за огласи од најмалку август 2021 година до мај 2022 година. Секој поединец се соочува со затворска казна до 40 години, покрај граѓанските казни.

Браќата Вахи и двајцата се уапсени, додека Рамани останува на слобода.

Крипто влијание влијае на спроведувањето на законот

Интересно, крипто личност Коби му помогна на Министерството за правда да ги направи своите „први досега“ трошоци за тргување со крипто инсајдери. Ттој DOJ наведува дека шемата можеби останала незабележана до Cobie испратени твит на 12 април во кој се наведува дека „пронашол ETH адреса која купила стотици илјади долари токени ексклузивно прикажани во објавата за листа на средства на Coinbase околу 24 часа пред нејзиното објавување“.

Coinbase јавно одговори на откритието; потоа, на 11 мај, компанијата испрати е-пошта на Вахи да закаже состанок во лице во врска со процесот на котација на средства на Coinbase. После тоа, Вахи се обиде да ги напушти Соединетите Држави за Индија, но беше спречен од органите на редот.

Коби, чие вистинско име е Џордан Фиш, ко-домаќини популарниот крипто подкаст Само само заедно со Брајан Крогсгард, познат како Леџер. 

Обелоденување: Во времето на пишувањето, авторот на ова парче поседувал ЕТХ и неколку други криптовалути.