Корејските регулатори ги истражуваат банките над 6.5 милијарди долари поврзани со премијата на Кимчи

Јужнокорејските банки се под истрага за нивната улога во олеснувањето на 6.5 милијарди долари во сомнителни дознаки од странство кои се поврзани со компании кои арбитражаат криптовалути. 

Според извештајот на Азија Тајмс од 15 август, Службата за финансиски надзор (ФСС) нареди истрага во јужнокорејските банки минатиот месец, откако на крајот на јуни идентификуваше значителен износ на трансакции со дознаки во странство.

Истрагата покажа дека поголемиот дел од 6.5 милијарди долари отпуштени во странство помеѓу јануари 2021 и јуни 2022 година потекнуваат од сметки за размена на крипто пред да бидат испратени надвор од земјата, што укажува на тоа дека некои корејски компании ја користат „Кимчи премијата (кимп).

Премијата Кимчи е јазот во цените на криптовалутите во јужнокорејските берзи во споредба со странските берзи. Инвеститорите купуваат крипто од странска размена и ги продаваат на локалните корејски берзи за профит. 

Регулаторите се загрижени за премиум тргувањето на Kimchi бидејќи го поттикнува бегството на капитал од земјата. 

Во моментов, премијата за кимчи се наоѓа на скромни +3.37%, но беше над +20% уште во април минатата година според пазарот тракер CryptoQuant.

Извештаите од Shinhan Bank и Woori Bank открија дека најголемиот дел од испратените пари прво биле префрлени од домашни крипто берзи на различни корпоративни сметки на корејски компании.

Овие големи дознаки кренаа црвени знамиња дека инвеститорите користат огромни суми на пари за да ја искористат премијата на Кимчи, според извештајот од 15 август од локалните вести штекер Азија тајмс.

Исто така, постојат сомнежи дека исплатените средства се користат за перење пари, според до вестите на КБС на 14 август, при што беа уапсени некои вработени од неименуваните компании кои ги вршеа дознаките.

Вкупниот износ испратен во странство беше повеќе од двојно поголем од она што FSS очекуваше да го најде кога им нареди на банките да го разгледаат ова прашање. Азија тајмс објави дека сега се очекува ФСС да спроведе дополнителни теренски истраги на домашните банки, кои би можеле да откријат повеќе средства што се исплатени.

Поврзани со: Финансискиот надзорник на Јужна Кореја сака „брзо“ да го прегледа крипто законодавството: Извештај

Сега се очекува ФСС да издаде санкции кон Шинхан и Вури затоа што дозволиле најголем износ на дознаки. Азија тајмс напиша дека Ли Бок-Хјеон, шеф на ФСС, рече „Сериозно ја сфаќаме девизната трансакција и санкциите се неизбежни“.

Истрагите на лице место се во тек во Шинхан и Вури, но ќе бидат завршени на 19 август.