Кракен се согласи да се договори со американските регулатори за кршење на санкциите

Размената за криптовалути Кракен се согласи да ја плати казната за подмирување на граѓанската одговорност поврзана со очигледни прекршувања на санкциите кон Иран. Како дел од договорот со OFAC, Кракен би платил повеќе од 360,000 долари со специфичен додаток од 100,000 долари. 

Американските регулатори продолжуваат да се борат против размена на криптовалути кои ги прекршуваат прописите и во границите и на меѓународно ниво.

Кракен се бори со ОФАК 

Кракен, една од најголемите крипто-размени, моментално се занимава со овие прашања. Во јули 2022 година, Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на Соединетите држави, или OFAC, истрага Кракен. Се тврди дека Кракен им служи на иранските клиенти и другите санкционирани земји. 

Истрагата започна уште во 2019 година. The New York Times гафови „Пет лица поврзани со компанијата или со познавање на истрагата“. Овие поединци рекоа дека американската влада може да наметне парична казна за размената, која веќе се соочи со другите регулаторни органи во земјата.

Според извештајот, повеќе од 1,500 корисници со резиденции во Иран имале сметки во Кракен заклучно со јуни 2022 година. Додека 149 корисници во Сирија и 83 во Куба, наводно, можеле да пристапат до крипто берзата.

САД има наметнати санкции кон Иран кои забрануваат извоз на стоки или услуги за бизниси и поединци во земјата од 1979 година. Куба и Сирија, исто така, беа дел од оваа санкционирана листа. Водење бизнис или нудење услуги на споменатите земји би предизвикало казни.

Решавање на расправијата 

OFAC сега се договори со размената на виртуелни валути вградена во Делавер. На 28 ноември ажурирање, Кракен се согласи да „отплати 362,158.70 американски долари за да ја подмири својата потенцијална граѓанска одговорност за очигледни прекршувања на санкциите против Иран“.  

Како дел од спогодбата со OFAC, Кракен исто така се согласи да инвестира дополнителни 100,000 американски долари во одредени контроли за усогласеност со санкциите. 

OFAC додаде:

„Поради неуспехот на Кракен навремено да ги имплементира соодветните алатки за геолокација, вклучително и автоматизиран систем за блокирање на адреси на интернет протокол (IP), Кракен извезуваше услуги на корисници кои изгледаа дека се во Иран кога се вклучија во трансакции со виртуелна валута на платформата на Кракен“.

Платформата за размена на крипто има проблематична врска со регулаторните одбори. Минатата година, берзата за криптовалути со седиште во САД добиени 1.25 милиони долари казни за нелегални трговски активности. 

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.