Кракен одлучи да ги реши наводите за санкциите за Иран со американските регулатори

На 28 ноември, Министерството за финансии на САД објави берзата за криптовалути Кракен се согласи да плати такса за порамнување од 362,000 долари против обвинувањата дека ги прекршила санкциите против Иран.

Една од најголемите берзи за криптовалути, Кракен, беше испитана од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на Соединетите држави, или OFAC, во јули 2022 година. На крајот, беше откриено дека Кракен доставувал потрошувачи од Иран и други санкционирани нации. 

Сè се враќа во 2019 година

Истрагата започна во 2019 година користејќи „пет лица вклучени во компанијата или со познавање на истрагата“, според Њујорк Тајмс. Истрагата покажа дека заврши 1,500 ирански корисници имаа сметки во Кракен заклучно со јуни 2022 година. Дополнително, крипто берзата беше достапна и за 149 корисници во Сирија и 83 во Куба.

Иран е предмет на американски санкции од 1979 година. Овие санкции забрануваат извоз на стоки или услуги на организации или луѓе во нацијата. На списокот на забранети земји се наоѓаат и Сирија и Куба. Казните се применуваат за водење бизнис со или давање услуги на горенаведените нации.

OFAC тврдеше дека Кракен не успеал да имплементира механизми кои ги откриваат геолокациите и IP-адресите на корисниците, со што ги забранувале оние од санкционираните нации. Порамнувањето е последното во нападот на Министерството за финансии на криптовалутите. Bittrex Inc. плати на Министерството за финансии околу 30 милиони долари во октомври за подмирување на побарувањата поврзани со санкциите и законодавството за спречување на перење пари.

Како дел од договорот за порамнување, Кракен ќе инвестира 100,000 долари во контроли за усогласеност со санкциите, вклучително обука и технолошки мерки за помош при проверка на санкциите.

Кракен го загуби својот врвен офицер за глобална усогласеност, Стивен Кристи, од конкурентската берза за криптовалути Binance, околу шест месеци пред спогодбата.

Не е прв пат, Кракен

Кракен имаше лош однос со регулаторните тела. Минатата година, берзата со седиште во САД беше казнета со 1.25 милиони долари за незаконско тргување.

Казната доаѓа бидејќи повеќе фирми за криптовалути се обидуваат повторно да ја воспостават довербата на корисниците по пропаѓањето на FTX.