Кракен се спогоди со ДИК и плати 362 илјади долари за прекршување на американските санкции кон Иран

Канцеларијата за контрола на странски средства на САД (OFAC) јасно стави до знаење дека ќе продолжи да наметнува казни за размена на криптовалути за наводно прекршување на американскиот систем за санкции. Овој пат на ред дојде Kraken, една од најстарите крипто централи во САД Кој ќе биде следниот?

Кракен, добро позната американска крипто берза, се согласи да плати казна од повеќе од 362,000 долари на Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии (OFAC) за „очигледно“ кршење на американските санкции против народот на Иран.

Според Ослободување на OFAC, Кракен се согласи „да ја подмири својата потенцијална граѓанска одговорност“, што може да дојде заедно со можни прекршувања на иранските регулативи за трансакции и санкции.

Покрај тоа, берзата се согласи да „инвестира“ 100,000 долари во одредени дополнителни контроли за усогласеност со санкциите, вклучително и обука на својот персонал и спроведување на технички контроли за да помогне во откривањето на санкциите.

Kraken обработува над 1.6 милиони долари во трансакции со ирански корисници

И покрај тоа што имаше програма за усогласување со санкциите и против перење пари, Кракен обработи 826 трансакции, во вкупна вредност од околу 1,680,577.10 американски долари, во име на корисници кои „изгледаа“ дека се лоцирани во Иран. Криптокомпир прв објави за истрагите на ДИК за размена уште во јуни 2022 година.

Овие трансакции беа спроведени помеѓу 14 октомври 2015 година и 29 јуни 2019 година. Ова значи дека регулаторите вршат темелна работа на историјата на трансакциите на берзите за да избегнат какво било можно избегнување на американските санкции.

Според OFAC, Кракен направил 826 „очигледни прекршувања“ на иранските регулативи за трансакции и санкции, 31 CFR § 560.204.

Кракен можеше да се соочи со парична казна од 272 милиони долари.

Кракен имплементираше автоматско блокирање на IP-адреси поврзани со Иран и повеќе други алатки за следење и анализа на блокчејн, откако ги увиди проблемите што ги имаше и ги информираше регулаторните органи.

Благодарение на посветеноста за решавање на проблемот и прифаќањето на вината, Кракен избегна да плати максимална казна која изнесува повеќе од 272 милиони долари.

Кракен на тој начин се приклучува на листа за размена казнети од OFAC, вклучувајќи го и Bitgo за 98,000 американски долари; BitPay за повеќе од 500,000 долари; и Bittrex, која се согласи да плати повеќе од 53 милиони долари на OFAC и FinCEN за наводно прекршување на програмите за санкции.

Почитувајте го и го критикував законот кога е потребно

Џеси Пауел, поранешниот извршен директор на Кракен, беше многу гласен за неговите слободарски ставови, учествувајќи во дебати, па дури и преземајќи акција кога сметаше дека е релевантно. На пример, тој одби да го исполни барањето на украинската влада да ги блокира руските корисници.

Тој, исто така, го пресели седиштето на Кракен подалеку од Њујорк во 2018 година, кога озлогласената BitLicense го отежна правилното функционирање на размената. Пауел тогаш имаше силни зборови против владата кога го критикуваше законот и сите барања што ги содржи:

„За да го сервисираме Њујорк денес, она што треба да го направиме е да создадеме ентитет за посебна намена само за да го опслужуваме Њујорк“

Оваа населба става крај на контроверзното поглавје од историјата на Кракен. Размената сега е целосно јасна во однос на регулаторните обврски со САД.