Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на Соединетите држави, или OFAC, објави спогодба со крипто берзата Kraken за „очигледно кршење на санкциите против Иран“.
Во соопштението на 28 ноември, OFAC рече дека Кракен имал договорено да плати повеќе од 362,000 долари како дел од договорот „за подмирување на нејзината потенцијална граѓанска одговорност“ поврзана со кршење на санкциите на Соединетите Држави против Иран. Крипто берзата со седиште во САД, исто така, ќе инвестира 100,000 долари во контролите за усогласеност со санкциите како дел од договорот со Министерството за финансии.
„Поради неуспехот на Кракен навремено да ги имплементира соодветните алатки за геолокација, вклучително и автоматизиран систем за блокирање адреси на интернет протокол (IP), Кракен извезуваше услуги на корисници кои се чинеше дека се во Иран кога се вклучија во трансакции со виртуелна валута на платформата на Кракен“, велат од OFAC.
Во изјава за Cointelegraph, главниот правен директор на Кракен, Марко Сантори рече дека размената „доброволно сама пријавила и брзо ги коригирала“ своите постапки до OFAC:
„Дури и пред да влезе во оваа резолуција, Кракен презеде низа чекори за да ги зајакне нашите мерки за усогласеност. Ова вклучува дополнително зајакнување на системите за контрола, проширување на нашиот тим за усогласеност и подобрување на обуката и одговорноста“.
Соединетите Американски Држави воведоа санкции кон Иран со кои се забранува извоз на стоки или услуги на бизниси и поединци во земјата од 1979 година. Сепак, Кракен, наводно, ги прекршил овие контроли од 2019 година од дозволувајќи им на пријавени повеќе од 1,500 лица со резиденции во Иран да имаат сметки во Кракен - давајќи им средства да купуваат и продаваат крипто.
Според еден јули пријавите од Њујорк Тајмс, потоа извршен директор Џеси Пауел - кој во септември најави дека ќе се повлече - сугерираше дека ќе размисли за прекршување на законот, преку не споменување конкретно санкции, доколку придобивките за Кракен ги надминат сите потенцијални финансиски или правни казни. Крипто берзата, исто така, наводно дозволила пристап до крипто за поединци во Сирија и Куба, земји санкционирани од Соединетите држави.
Поврзани со: Крипто берзата Kraken ги замрзнува сметките поврзани со FTX и Alameda
Во септември 2021 година, Комисијата за тргување со фјучерси на стоки на САД му нареди на Кракен да плати повеќе од 1 милион американски долари граѓански парични казни за наводно прекршување на Законот за стоковна размена со нудење „маргинирани малопродажни трансакции на стоки во дигитални средства“ на неподобни американски клиенти од јуни 2020 до јули 2021 година. не видов причина да се регистрира со Комисијата за хартии од вредност бидејќи „нема никакви токени таму што се хартии од вредност што ние сме заинтересирани да ги котираме“.
Извор: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions