Кракен да плати порамнување за прекршување на санкциите

Крипто берзата се согласи да плати казна од 362,000 долари на американските регулатори во случајот со наводните прекршувања на санкциите. 

Кракен се спогодува со американскиот регулатор

Кракен склучи договор за порамнување, кој вклучува плаќање висока казна на регулаторите на САД. Крипто берзата беше обвинета дека наводно им служи на клиенти од санкционирани земји. Во јули 2022 година, Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC) ги обвини Кракен дека им служи на иранските клиенти. 

Компанијата досега беше вмешана во случај на граѓанска одговорност. Сепак, OFAC и Кракен постигнаа договор за решавање на случајот со наводните прекршувања, каде што вториот ќе плати казна од 362,000 долари со специфичен додаток од 100,000 долари. Дополнителните 100 илјади долари ќе бидат потрошени за контроли за усогласеност со санкциите, експлицитно инвестирани во обука и технички мерки за олеснување на проверката на санкциите. 

Истрагата откри кршење на санкциите

Според истрагите на OFAC, кои започнаа уште во 2019 година, размената им дозволила на иранските корисници да вршат трансакции на нејзината платформа. Овие трансакции изнесуваат над 1.68 милиони американски долари помеѓу октомври 2015 година и јуни 2019 година. OFAC го сметаше ова за прекршување на санкциите бидејќи американските стоки, технологија и услуги се ограничени од извоз во Иран под широк сет на санкции. 

Според OFAC, платформата за размена на Kraken ги немала соодветните алатки потребни за геолокација на IP адресите на корисниците и потоа да ги блокира оние од санкционираните земји како Иран. Истрагата на регулаторното тело откри дека над 1500 корисници со седиште во Иран имале сметки на Kraken до јуни 2022 година. Понатаму, истрагата открила и 149 корисници во Сирија и 83 корисници во Куба, двете земји исто така на списокот со санкции на САД. 

Регулаторите против. Размена - Други крипто фирми во неволја

Министерството за финансии на САД агресивно ја сузбива индустријата за криптовалути со заострување на регулативите и осигурувајќи дека прописите се правилно имплементирани. Сепак, и покрај овие репресии, на Кракен нов извршен директор одбил да ја регистрира компанијата во КХВ како пазарен посредник. 

Регулаторите, исто така, неодамна остро ја наредија крипто берзата Bittrex Inc. поради кршење на санкциите и законите за спречување на перење пари. Министерството за правда на САД откри и други крипто-размени кои ги прекршуваат меѓународните санкции. Најистакнат пример е Binance, која наводно обработувала трансакции во вредност од над 8 милијарди долари кои биле со иранско потекло од 2018 година. 

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.