Кракен под истрага за кршење на санкциите: Извештај

Кракен – популарна американска берза за криптовалути – наводно е под истрага од Министерството за финансии за наводно сервисирање на санкционирани ирански корисници. Одделот се очекува да изрече парична казна против размената. 

Дали Кракен би го прекршил законот?

As пријавени од Њујорк Тајмс, истрагата ја открија пет лица поврзани со Кракен. Секој поединец избра да остане анонимен поради стравот од одмазда на компанијата. 

Истрагата, наводно, трае од 2019 година. Ако е вистина, тоа ќе го направи Kraken најголемата крипто компанија која ќе се соочи со акција за спроведување на OFAC за прекршување на санкциите кои се однесуваат на Иран. Ваквите трговски ограничувања беа спроведени во 1979 година, забранувајќи го извозот на какво било добро или услуга во земјата од САД.

На прашањето, портпаролката на Министерството за финансии рече дека агенцијата не коментира за потенцијалните или тековните истраги. Слично на тоа, главниот правен директор на Кракен, Марко Сантори, рече дека фирмата „не коментира конкретни дискусии со регулаторите“. 

„Кракен внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општо, им известува на регулаторите дури и потенцијални проблеми“, додаде тој.

Извештајот тврди дека извршниот директор Џеси Пауел споделил пораки во 2019 година кои сугерирале дека неговата фирма би можела да го прекрши законот доколку придобивките за компанијата ги надминат трошоците за тоа. 

Пауел отсекогаш бил гласен за неговата слободарски вредности. Во март тој го отфрли барањето на украинскиот вицепремиер доброволно да престане да ги сервисира руските клиенти. Во истиот Твитер Тема, тој рече дека мисијата на неговата компанија е да ги премости луѓето ширум светот во крипто, „каде што произволните линии на мапите повеќе не се важни“.

Од друга страна, Пауел неволно им се поклони на канадските власти кога беше побарано да спроведат санкции против демонстрантите на Конвојот на слободата во февруари. Всушност, тој се соочи со посебна истрага за промовирање паричници за само-затворање на корисниците во тоа време, предупредувајќи дека тој ќе мора да ги замрзне нивните средства доколку биде принуден од владата.

Крипто против санкции

Помеѓу канадските и руските настани, регулаторите ширум светот брзо се разбрануваа за потенцијалната улога на крипто индустријата во поттикнувањето затајување санкции. 

Во април Меѓународниот монетарен фонд предупреди дека дури и рударите на Биткоин може да ги користи Русија за да ги избегне санкциите. Навистина, претседателот Путин лично има покажа интерес во рударството Bitcoin за предностите што Русија може да ги има во индустријата. 

Сепак, извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао негира дека криптовалутите се добра алатка за заобиколување на трговските ограничувања. 

„Ако ги погледнете податоците, никој паметен не го прави тоа“, тој рече за време на интервју во април. „Крипто е премногу следлив, владите ширум светот сè повеќе се многу добри во следењето на крипто трансакциите“.