Повеќе проблеми за До Квон

AВластите во Јужна Кореја открија измамнички бизнис наречен Флекси, кој До Квон е обвинет дека го користел за измама пари од Тера.

Во врска со колапсот на екосистемот Тера, што резултираше со загуба на пари илјадници Јужнокорејци, истражителите и обвинителите во Јужна Кореја се поблиску до составувајќи цврст случај против До Квон на Тера.

Официјалните лица пронајдоа бизнис-школка што се користеше за префрлање пари од Тера на сметки во сопственост на До Квон, неодамнешно откритие што сигурно ќе ја зајакне решителноста на истражителите и судовите. 

Целиот крипто простор знаеше дека Do Kwon го поседуваше единствено TFL до овој момент. Додека, TFL престана да работи во Јужна Кореја во април 2022 година.

Официјални лица се сомневаат во перење пари 

Дополнително, излезе на виделина дека фиктивниот бизнис наречен Flexi Corporation сè уште е активен во Јужна Кореја и е вмешан во шема за кражба на пари од Terra.

Интересно е тоа што фирмата едноставно постои како документ, што и ги дава сите карактеристики на компанија-школка. Уште поинтригантна е информацијата дека Тера добила пари преку продажба на токени извршена преку шалтер. 

За размена на токени за пари, беше вработена корпорацијата Флекси. 

Дополнително, компанијата користи сметки кои се направени на имиња на сомнителни корпорации. Додека јужнокорејските власти продолжуваат да го разгледуваат Инцидент со несреќа на Тера за да се види дали До Квон, неговата фирма TFL и соработниците направиле нешто незаконско, ова откритие е веќе откриено. Тешко е да се види како До Квон може да ја избегне одговорноста со оглед на овие откритија.

Говорејќи: поранешен развивач на Terra

Обвинителите, наводно, водат евиденција за парите кои влегле во фирмата школка откако таа била избиена, потенцијално во обид да соберат повеќе докази за поддршка на случај против До Квон. Поради тоа што Flexi Corporation е корпорација со лушпа и парите ѝ се префрлени преку продажба преку шалтер, оваа акција претставува перење пари.

Од друга страна, за време на претходната истрага поврзана со даноците, корејските даночни власти изразија значителна загриженост за Flexi Corporation, според поранешен развивач на Terra кој проговори. Поради даночно затајување, Do Kwon и TFL исто така мора да и платат казни на владата од речиси 80 милиони долари.