Скоро 700 милиони долари средства поврзани со Сем Банкмен-Фрид, FTX запленети од САД

Обвинителите на Соединетите Држави заплениле имот во вредност од речиси 700 милиони долари или во сопственост на пропадната крипто берза FTX или поврзан со основач и поранешен извршен директор Сем Бенкмен-Фрид, обелоденија властите во поднесувањето на судот во петокот.

Според поднесувањето, за што првпат известија од CNBC.

Најголемиот дел од вредноста доаѓа од куп акции што Bankman-Fried ги купи во Robinhood, апликацијата за тргување со акции и крипто, наводно користејќи украдени средства од клиентите на FTX.

Документот поднесен од американскиот обвинител Демијан Вилијамс ги наведува имотите, со речиси 55.3 милиони акции на Robinhood запленети на 4 јануари. До ова пишување, акциите збирно вредат околу 526 милиони долари. Нив ги држеше Emergent Fidelity Technologies, школка компанија која Bankman-Fried ја создаде со ко-основачот на FTX, Гери Ванг.

Во декември писмена изјава, Bankman-Fried напиша дека тој и Ванг ја формирале новата компанија - користејќи средства позајмени од сестринската компанија FTX Alameda Research - за да се здобијат со акции во Robinhood Markets Inc. во вкупна вредност од 546.4 милиони долари. Средствата од клиентите на FTX, наводно, биле искористени за да се затвори дупката за тргување во билансот на состојба на Аламеда минатото лето, пред евентуалниот колапс на берзата.

Други средства запленети на 4 јануари вклучуваат 20.7 милиони американски долари кои ги чува Emergent во ED&F Man Capital Markets, Inc, и уште 49.9 милиони долари во Државната банка Фармингтон, чувана под FTX Digital Markets. Помеѓу 11 и 19 јануари, властите запленија нешто повеќе од 100 милиони американски долари од средствата на FTX кои се чуваат во банката Силвергејт.

Денешните судски поднесоци наведуваат и три сметки кои се чуваат во ривалската берза за криптовалути Binance и нејзината филијала Binance во САД. Сепак, вредноста на средствата на тие сметки не беше наведена.

FTX и Аламеда поднесе барање за стечај поглавје 11 во ноември по ликвидносната криза во FTX, при што очигледно недостасуваат милијарди долари од некогаш популарната крипто берза. Банкмен-Фрид сега се соочува со различни обвиненија од страна на Министерство за правда, Комисија за хартии од вредност (ДИК), и Комисија за трговија со иднини (CFTC) поврзани со неговите постапки во компаниите.

Тимот за реструктуирање на FTX, предводен од извршниот директор на новата компанија Џон Џеј Реј III, минатата недела рече дека има одделно врати во вредност од над 5 милијарди долари на средствата на компанијата помеѓу криптовалути, готовина и ликвидни инвестиции во хартии од вредност.