Канцелариите на проблематичниот крипто заемодавач Nexo беа претресени од бугарски официјални лица за наводни финансиски криминали, вклучително и перење пари, даночно затајување и измама.
Над 300 полицајци и регулатори се вклучени во истрагата, а полицијата пребарала над 15 адреси поврзани со Nexo.
Локална веб-страница за вести Стандард пријавени дека истрагите се дел од поголема меѓународна операција која се занимава со кршење на меѓународните финансиски санкции против Русија, иако истрагата во моментов е ограничена на Бугарија.
Портпаролот на Nexo изјави за Blockworks дека „тие се распрашуваат за бугарски ентитет од групата што не се соочува со клиенти, туку има само функции поврзани со оперативните трошоци - платен список, поддршка за корисници, заднина“.
Додавајќи, „наводите се апсурдни - ние сме еден од најстрогите субјекти во однос на KYC/AML. Од почетокот на војната во Украина, помогнавме да се соберат милиони за жртвите таму и ги ограничивме клиентите од Русија и санкционираните региони“.
Нексо, исто така, јавно одговори на веста на Твитер, уверувајќи дека компанијата не била вклучена во никакви нелегални активности.
„Одбивме многу бизнис затоа што Nexo никогаш не прави компромиси во однос на нашите многу строги политики против перење пари и познавајте ги вашите клиенти“, компанијата. Твитер.
Додавајќи: „За жал, со неодамнешната регулаторна акција на крипто, некои регулатори неодамна го усвоија пристапот прво, а подоцна поставувајте прашања. Во корумпираните земји се граничи со рекетирање, но и тоа ќе помине“.
Цената на токенот на Nexo НЕКСО падна за околу 6%, но оттогаш закрепна. Токенот не учествуваше на поширокиот митинг на крипто-пазарот во последните денови.
Nexo не одговори веднаш на барањето за коментар на Blockworks.
Ова е приказна во развој и може да се ажурира.
Извор: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe