Канцеларијата на Nexo во Бугарија, наводно, била извршена рација поради финансиски прекршувања

• Како резултат на рацијата, NEXO прибегна кон Твитер за да елаборира.
• Компанијата, исто така, тврдеше дека поминале дополнителна милја за да ги исполнат сите важечки закони.

Руската фирма НЕКСО, со седиште во Софија, е предмет на масовна меѓународна операција за сомневање за измама, прекршување на санкциите и перење пари.

Извештаите покажуваат дека обвинителите од националната безбедност и ДАНС, со помош на странски оперативци, спроведуваат рација во седиштето на Нексо во бугарскиот главен град. Фирмата се здоби со светско признание за активностите за тргување со криптовалути.

Инвеститорите неодамна беа намамени во бугарските канцеларии. Со ветување за голем профит во замена за купување Bitcoin и други cryptocurrencies. Проектираната стапка на поврат беше многу поголема од маржата на профит генерирана од националните финансиски институции. Поранешниот министер за социјала на партијата НДСВ и неговиот син, поранешен пратеник, ја контролираат корпорацијата.

Стиснување на крипто фирмите

Бугарската канцеларија беше цел поради загриженоста дека нејзините работници се соучесници во OneCoin. И други шеми организирани од Руја Игнатова. Неа ја бараат ФБИ, Интерпол и Европол. И често се нарекува „Кралица на криптовалутите“ во Соединетите Држави.

Поради неколку трансакции кои го прекршиле регулаторното законодавство на САД, ЕУ и Обединетото Кралство и затоа се против трговските регулативи со руските банки, руската влада почна да ги строги крипто фирмите.

Како резултат на рацијата, NEXO прибегна Twitter да се елаборира. Компанијата твитна дека одбила бројни клиенти бидејќи нема да ги прекрши нејзините принципи. Тие отсекогаш биле фирма која сериозно ги сфаќа мерките за спречување на перење пари.

Компанијата, исто така, тврди дека отишле уште повеќе за да ги исполнат сите важечки закони и да им дадат на потрошувачите одлична услуга по фер цени.

Препорачано за тебе:

Crypto Lender Nexo отворено бара опции за добивање Vauld