Заемодавачот на криптовалути Nexo бара отштета од 3 милијарди долари од бугарските власти.
Според Ројтерс, Nexo сака да врати 3 милијарди долари во врска со закочената криминална истрага што ги попречува нејзините планови за котација на американските берзи и договор за спонзорство на фудбал.
Претставниците на Nexo тврдат и дека истрагата го нарушила угледот на компанијата и ја уништила акционерската вредност. Ова се наведува во документ доставен до Меѓународниот центар за решавање на инвестициски спорови (ICSID) на Светска банка.
Претресите во канцелариите на Nexo беа извршени во јануари 2023 година. Обвинителите ја обвинија платформата за перење пари, даночни злосторства и компјутерска измама помеѓу 2018 и јануари 2023 година. Раководството на компанијата жестоко ги отфрли сите обвинувања за перење пари и други кривични дела.
Во декември 2023 година, бугарското обвинителство го затвори кривичното дело против услугата за кредити за криптовалути Nexo – иследниците не можеа да најдат докази за перење пари, затајување данок и други кривични дела.
Во средината на јануари. Во 2023 година, Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) исто така ја казни платформата со 45 милиони долари за нерегистрирани услуги во земјата. Според регулаторот, Nexo почнал да нуди услуги за депозити со криптовалути на американските инвеститори во јуни 2020 година.
Претставници на заемодавачот склучија договор со КХВ. Сега на страницата е забрането да обезбедува лиценцирани услуги во Соединетите Држави.
Извор: https://crypto.news/nexo-seeks-3b-from-bulgarian-authorities-over-aborted-investigation/