Нексо гледа дека 10% од имотот се повлечени по полициската рација

Нексо забележа 46 милиони долари кои ги оставија своите адреси по пријавената рација на бугарската полиција во нејзините канцеларии поради обвиненија дека е „шема од големи размери за финансиски криминал, перење пари и кршење на меѓународните санкции против Русија“.

Локален медиум Новините пријавени Бугарската национална телевизија објави дека Nexo бил погоден од рација како дел од „меѓународна операција против голема шема за финансиски криминал, перење пари и кршење на меѓународните санкции против Русија“.

Истражителите се сомневаат дека Руја Игнатова ја водела фирмата - жената која ја водела пирамидалната шема OneCoin и една од првите 10 најбарани луѓе од ФБИ, барана и од Европол и Интерпол.

Во услови на паника, речиси 10% ги напуштија паричниците на Nexo во рок од 24 часа.

Според податоците обезбедени од службата за аналитика на блокчејн Arkham интелигенција, криптовалутите вредни 46 милиони долари ги напуштиле паричниците на Nexo за помалку од 24 часа, со што билансот се намалил од 466 милиони долари на 420 милиони долари.

Најголемите трансакции направени со паричниците на Nexo во последните 24 часа вклучуваат продажба од над 38 милиони долари stablecoin Binance USD (BUSD) на адреса на депозит на Binance и две трансакции со депонирање на $19 милиони BUSD на адресата за депозит на Binance на Paxos.

За јавноста засега е нејасна причината зошто се извршени тие трансакции.

Обвинителите и истражителите од Националната истрага и Државната агенција за национална безбедност започнаа претреси на канцелариите на Нексо заедно со странски агенти во Софија. Постојат наводи дека „сопствениците на компанијата, кои се Бугари, присвоиле дел од имотот во износ од неколку милијарди долари“.

„Надоместоците што Бугарија ќе ги плати по побарувањата поднесени и добиени од Нексо ќе бидат уште една рекордна сума од стотици милиони, но, за жал, тие ќе бидат на сметка на бугарскиот даночен обврзник“.

Нексо.

Истрагите за активноста на Nexo започнаа пред неколку месеци кога странските агенции открија трансакции, наводно, со цел да се прескокнат санкциите наметнати на руски банки, компании и граѓани. Локален медиум БТА пријавени дека Nexo ќе ја тужи Бугарија за рацијата и тврди дека рацијата има за цел „да ограбува просперитетен бизнис“.

Извештајот го следи Nexo стекнување лиценца за работа во Италија на крајот на ноември 2022. Фирмата исто така била тужел на крајот на ноември од страна на група инвеститори кои тврдеа дека компанијата ги блокирала да повлечат крипто средства во вредност од 126 милиони долари. 

Следете не на Google News