Nexo го тужи регулаторот на Кајманскиот остров поради отфрлање на VASP

Платформата за позајмување криптовалути Nexo поднесе тужба против регулаторот на Кајманските Острови кој го одби барањето на фирмата за лиценца за давател на услуги за виртуелни средства (VASP).

Nexo, заемодавач на крипто, ја тужеше Монетарната управа на Кајманските Острови (CIMA) поради тоа што не ја регистрираше како VASP според извештаите на Блокот Cointelegraph повикувајќи се на тужба поднесена на 12 јануари. Заемодавачот тврди дека регулаторот ставил „преголема тежина“ на извршните дејствија на регулаторите во својата одлука да ја одбие регистрацијата на Nexo. Nexo побара судот да ја отфрли одлуката на CIMA бидејќи е „погодно“ да им обезбеди на жителите на Кајманските острови крипто услуги. CIMA ја одби апликацијата на Nexo на 20 декември, велејќи дека деловниот модел на фирмата не го исполнува потребниот профил на ризик:

Nexo претставуваше ризик за довербата на пазарот, заштитата на потрошувачите и угледот на Островите како финансиски центар.

Загриженоста на CIMA за Nexo

Нексо моментално е под браникот на А голема истрага во Бугарија во која минатата недела 300 полицајци извршија рација во нејзините канцеларии. Бугарските власти истражуваат наводи за перење пари, компјутерска измама, даночни прекршоци и разни други злосторства. Заемодавецот на крипто, исто така, добил повеќекратни наредби за прекин и откажување од различни американски регулатори, но во својата тужба тврди дека тоа не значи дека заемодавачот постапил неправилно:

[Nexo] вредно соработуваше со сите американски држави и федералните регулаторни истраги и беше проактивен во одржувањето на дијалогот со соодветните регулатори […] Имаше некои регулаторни нејаснотии во однос на законите и прописите кои се применуваат за дигиталните средства во САД, така што самиот факт на регулаторното спроведување не значи никакво несоодветно однесување.

Во декември, Nexo објави дека планира постепено да ги прекине операциите во САД „во текот на следните месеци“, наведувајќи го недостатокот на регулаторна јасност.

Според тужбата, CIMA тврдеше дека директорите и акционерите на Nexo не ѝ ги откриле потенцијалните регулаторни работи за спроведување во САД и постапките пред англиските судови. Правните застапници на Nexo тврдат дека одлуката на CIMA била процедурално неправедна. Понатаму, тој тврди дека регулаторот ги прекршил своите уставни и законски должности со тоа што не му дал на Nexo детална причина за одбивањето на лиценцата VASP. Сепак, Nexo вели дека ги решил грижите на CIMA за време на процесот на аплицирање.

Во своето поднесување, Nexo ја отфрли загриженоста на CIMA за судски спор во ОК, велејќи дека тоа е само тужба покрената од крипто берзата BitMEX против Nexo и еден од нејзините поранешни вработени поради сопственоста на сметката BitMEX.

Во своето барање за олеснување, Nexo не само што сака одлуката на CIMA да биде поништена, туку дополнително сака судот да пресуди дека Nexo е надлежен да биде регистриран да нуди крипто услуги. Конечно сака на CIMA да му биде доделена регистрација на VASP.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.