Nexo го тужи финансискиот регулатор на Кајманските Острови поради лиценцата VASP

Истата недела кога бугарските власти упаднаа во канцелариите на Nexo и обвинија четири лица за обвиненија поврзани со перење пари, крипто заемодавачот поднесе тужба на Кајманските Острови.

Во документ од 12 јануари, Nexo поднесе тужба против Монетарната управа на Кајманските Острови, или CIMA, поради негирање на нејзината регистрација како давател на услуги за виртуелни средства (VASP) во островската држава. Заемодавачот на крипто побара од судот да ја поништи одлуката на финансискиот регулатор бидејќи е „погодно“ да се обезбедат крипто услуги на жителите на Кајманските Острови.

Според судските документи, Nexo аплицирал до CIMA во јануари 2021 година, обезбедувајќи дополнителни информации на барање на регулаторот. Сепак, монетарната власт побара појаснување за апликацијата минатиот октомври, наведувајќи „одредени правни и регулаторни работи како што се забележани во медиумите“ кои Nexo не ги открил. Во декември го одби барањето.

„Управата ја прекрши својата уставна и законска должност да обезбеди разбирливи, задоволителни и доволно детални причини за својата Одлука за одбивање“, наводи Nexo.

Поврзани со: Истрагата за Нексо не е политичка, велат бугарските обвинители

Nexo тврдеше дека CIMA ставила „преголема тежина“ на регулаторите кои поставуваат дејствија за извршување на крипто заемодавачот, наведувајќи инциденти во судовите во Обединетото Кралство. Регулатори на државно ниво во САД исто така поднесе наредби за прекин и откажување против Nexo во 2022 година, но Nexo вели во својата тужба дека тоа не значи дека постапил неправилно:

„[Nexo] вредно соработуваше со сите американски држави и федералните регулаторни истраги и беше проактивен во одржувањето на дијалогот со соодветните регулатори […] Имаше некои регулаторни нејаснотии во однос на законите и регулативите што се применуваат за дигиталните средства во САД, како што се дека самиот факт на регулаторното спроведување не означува какво било несоодветно однесување“.

Кредитната фирма во декември објави дека тоа планирано постепено да престане со работа во Соединетите Држави „во текот на следните месеци“, наведувајќи го недостатокот на регулаторна јасност.