OFAC и CoinList постигнаа порамнување од 1.2 милиони долари поради прекршувањето на руските санкции

Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC) објави спогодба со крипто берзата CoinList на 13 декември.

Во период од две години, кој завршува во мај 2022 година, CoinList обработи 989 трансакции во вредност од 1.25 милиони долари од корисници кои вообичаено престојувале на Крим. Агенцијата го нарече ова „очигледно кршење“ на нејзините санкции поврзани со Русија и Украина.

OFAC рече дека иако CoinList имаше процедури за усогласеност во релевантниот период, неговите процедури за скрининг не ги препознаваат корисниците кои се идентификувале како членка на земја без ембарго, но дале различна адреса. Некои корисници ја избраа Русија како земја на живеење, но обезбедија адреса во Крим, спорниот регион на Украина кој беше анектиран од Русија во 2014 година, што доведе до американски и меѓународни санкции.

OFAC наведе неколку олеснителни фактори кои доведоа до сегашната спогодба. Истакна дека CoinList не добил известување за OFAC во петте години пред првата трансакција со прекршување. OFAC додаде дека CoinList соработува со своите истраги, посочи дека износот вклучен во прекршувањата претставува мал процент од сите трансакции и рече дека CoinList презел мерки за поправка.

Максималната казна беше скоро 300 пати поголема.

OFAC изјави дека се спогоди со CoinList за приближно 1.2 милиони долари. Сепак, износот на порамнувањето е 44,450 долари помал од износот на прекршувачките трансакции: CoinList ракува со 1,252,280 долари, но ќе плати казна од 1,207,830 долари.

Понатаму, OFAC ќе суспендира 300,000 долари од износот на порамнувањето откако CoinList ќе ги заврши обврските за усогласеност. CoinList ќе ја инвестира таа сума во дополнителни контроли за усогласеност со санкциите како дел од договорот за порамнување.

Порамнувањето е само дел од максималната граѓанска парична казна од 327 милиони долари. Тоа е исто така помалку од основната граѓанска казна од 3 милиони долари препорачана според упатствата на OFAC. OFAC рече дека износот на порамнување одразува дека активностите на CoinList биле нерегистрални и не доброволно самообјавени.

CoinList е многу мала размена. Платформата управуваше со само 350,000 долари во обем во изминатите 24 часа, според податоците од CoinGecko.