Над 4 милијарди долари испрани преку DEX, размена и мостови

Компанијата за аналитика на блокчејн и усогласеност со крипто Елиптик го откри степенот до кој децентрализираните размени и мостови се користат за перење средства. 

Во новиот извештај објавен од фирмата се наведува дека сајбер криминалците испрале речиси 4 милијарди долари преку помош на крипто алатки како што се DEX, Bridges и Coin swaps. 

Проклетнички извештај 

Извештајот „Елиптик“, насловен „Извештај за криминал со вкрстени синџири 2022 година“, го нагласува степенот до кој криминалците користеле услуги како што се децентрализирани централи, мостови со вкрстени синџири и услуги за размена кои не се поврзани со KYC (замена на монети) за да се движат наоколу Средства од 4 милијарди долари, поврзани со незаконски и незаконски активности. Истражувачите од Elliptic рекоа дека длабоко се нурнале во „новата граница на перење крипто“. 

Во извештајот беше наведено дека протокот на капитал помеѓу крипто средства е понепречен од кога било поради новите технологии како што се мостовите и децентрализираните централи. Некои од најплодните корисници вклучуваат темна веб-пазари, хакери, шеми на Понзи, провајдери на откупни софтвери и многу повеќе. 

Поранешни наоди 

Во слично истражување објавено претходно, Elliptic го идентификуваше RenBridge, мост со вкрстени синџири, како можен вектор што криминалците го користеле за перење на крипто средства во вредност од над 540 милиони долари. Наодите укажуваат на зголемената употреба на трансакции со вкрстени средства и вкрстени синџири од страна на криминалците во обид да избегнат следење на нивните нелегални активности. Работната група за финансиска акција го нарече овој феномен „прескокнување со синџир“ во својот извештај за виртуелни средства од јуни 2022 година. 

Главните наоди на Извештајот 

Во извештајот, Elliptic ги разложи своите наоди за секоја алатка. Во извештајот се наведува дека DEX го олесниле движењето на 1.2 милијарди долари незаконски стекнати средства. Овие децентрализирани размени се протоколи кои им овозможуваат на корисниците да купуваат или продаваат средства преку паметни договори. Исто така, додаде дека употребата на овие DEX е тесно поврзана со DeFi експлоатите и хакирањето на истакнати централизирани централи.

Извештајот ги става мостовите со вкрстени синџири како уште една популарна алатка што ја користат криминалците. Во извештајот, Елиптик наведе дека криминалците префрлиле над 750 милиони долари недозволени средства преку синџир мостови од 2020 година. Мостовите со вкрстени синџири им овозможуваат на корисниците да пренесуваат средства помеѓу различни блокчејн мрежи. Според извештајот, поголемиот дел од префрлените незаконски средства во вредност од 750 милиони долари се направени преку РенБриџ. RenBridge е популарен мост со вкрстени синџири помеѓу Bitcoin и Ethereum. 

Во извештајот се наведува дека се користат алатки засновани на блокчејн, како што се DEX и мостови Перење на пари бидејќи тие можат да ги поматат трасите на трансакциите, што ги отежнува истрагите. 

Третата алатка прикажана во извештајот се замените на монети. Размените на монети им овозможуваат на корисниците да ги заменуваат средствата преку или во рамките на блокчејн, без да мора да отвораат сметка. Елиптик изјави дека размената на монети е популарна на руските форуми за сајбер криминал и се грижи речиси исклучиво за криминална клиентела. 

Случаи за легитимна употреба 

Елиптик појасни дека иако споменатите алатки имаат случаи на легитимна употреба, тие исто така се користат за обработка на средства поврзани со нелегални активности. Портпаролот на Elliptic изјави, 

„Да бидам јасен, Elliptic не вели дека DEX или мостови се користат исклучиво од криминалци. Всушност, спротивното е точно. Тие најчесто се користат од легитимни корисници. Но, „Елиптик“ пронашол недозволени средства (од хакери итн.) кои биле преместени преку DEX и мостови со цел да го замати нивното потекло“.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.