Над 500 илјади корисници се вклучени во лажните KYC услуги: анкета

Заедницата Web 3.0 е измамена од нечесни тимови за развој на проекти кои ги користат актерите на KYC. Над 500,000 поединци наводно купиле или продале користејќи лажни услуги на KYC, според истражувањето на Certik. Актер од KYC може да чини дури 8 долари, особено во Југоисточна Азија.

Актерите на KYC станаа никаквци

Основната проверка на KYC може да се однесува само на обичните инвеститори кои го почитуваат законот, но таа е недоволна за да ги одврати професионалните криминални групи од измама и перење пари.

Certik, сертифицирана платформа која ги испитува и следи блокчејн технологиите и иницијативите DeFi за безбедност, спроведе истражување кое откри како некои крипто-инвеститори ги користат „актерите на KYC“. 

Според Извештај од Certik, криминалците имаат разви бројна стратегијада помине низ нормални инспекции. Појавата на професионални „актери на KYC“ дополнително покажува колку е едноставно да се избегне одговорност.

Овие актери на KYC се независни изведувачи кои вршат KYC валидација за нечесни сопственици на проекти. Ова им овозможува на проектите да ја освојат довербата на заедницата пред инсајдерски закани или шеми за излез.

Во единствена ситуација, истражителите на CertiK идентификуваа и верификуваа актер од KYC. После тоа, темата слободно откри многу информации за начинот на работа и индустријата на актерот од KYC.

Еден од актерите зборува

Интервјуираниот актер тврди дека ангажирањето некого за да изврши измама со KYC е едноставно и ефтино. Актерот покажа како постојано ја лажирал проверката на идентитетот на KYC во текот на три години и колку е едноставно да се заобиколи рутинската проверка на KYC.

Дополнително, тој го прикажа доказот за трансакцијата за неговата усогласеност со KYC и врската со црниот пазар каде што може да ги лоцира нелегитимните купувачи.

Сепак, животот на овој таен актер не е толку гламурозен како оној на холивудската славна личност. Приходите на соговорникот се само 20 до 30 долари за секоја трансакција. Тој тврди дека повеќето актери на KYC се од земјите во развој, каде што платата за секоја работа е минимална.

Подлабоко испитување

Аналитичарите на Certik погледнаа повнимателно на црниот пазар на KYC за подобро да го разберат проблемот. Пред да ја потврдат трансакцијата, која често се прави со користење на услуга за зачувување, купувачите и продавачите обично се среќаваат на овие пазари без шалтер и се договараат за цена врз основа на нивните единствени барања за трансакција.

Ако критериумите за изведба се едноставни, како што е отворање сметка во банка или размена во земја од третиот свет без да се помине низ минималниот процес на верификација на KYC, цената на актерот KYC може да биде дури 8 долари.

Истражувањето откри дека овој црн пазар без шалтер е широко распространет ширум светот, особено во Југоисточна Азија, каде членството на групата се движи од 40 милиони до 300 илјади.

Следете не на Google News