Главен обвинител на Бугарија: Истрагата за Нексо не е политичка

Според локални извори, претставник на бугарскиот јавен обвинител изјавил дека истрагата за Cryptocurrency заемодавецот Нексо нема политички призвук.

Напаѓањето на институциите се претвори во национален спорт, изјави Сиика Милева, портпарол.

на бизнис минатата недела изјави дека смета дека се преземени опсежни мерки против него, вклучително и а рација во нејзините простории во Софија и обвинувањата на четири лица за различни прекршоци, биле политички мотивирани. Корисниците можат да позајмуваат пари обезбедени со криптовалути преку Nexo и да заработат камата на нивните имоти во криптовалути.

Ден по рацијата, во петокот, Nexo објави изјава во која тврди дека „таблоидните медиуми“ и другите „обиди“ сугерирале врски меѓу Cryptocurrency компаниски и политички кампањи. Продолжуваме со Чангд, центристичка антикорупциска политичка партија која во моментов е втора по големина во бугарскиот парламент, е една од партиите со кои се поврзува. Вториот се нарекува Демократска Бугарија коалиција од три политички партии, вклучувајќи Да, Бугарија!, Демократи за силна Бугарија и Зелените.

Тоа го тврдеше и Nexo

[Бугарија е] најкорумпираната земја во ЕУ. Тие прават AML и прашања поврзани со даноците за бугарски ентитет од групата што не е соочен со клиенти, туку има само задни функции - платен список, корисничка поддршка, усогласеност.

Бидејќи ниту една партија не можеше да добие доволно законодавна поддршка за формирање влада, Бугарија во моментов доживува долготрајна политичка криза. Оваа пролет се очекува земјата да ги има петтите општи избори во исто толку години. Поради обвинувањата за корупција против лидерот на ГЕРБ и поранешен премиер Бојко Борисов, најголемата партија „Ние ја продолжуваме промената“, одби да коалицира со неа.

Членовите на тимот на Nexo донираа на политичките партии „водени од активна граѓанска позиција; тоа е направено на транспарентен начин и во согласност со законот за политички партии“, се вели во соопштението на Нексо.

Според бугарската национална новинска агенција БТА, Милева во неделата изјави дека предистражната постапка за случајот не ги вклучува политичките плаќања на компанијата.

Истрагата вклучува злосторства како перење пари, даночни прекршоци и неовластено банкарство, како што објаснија обвинителите минатата недела.

на Cryptocurrency компанијата ги отфрли сите обвиненија, нарекувајќи ги досега преземените чекори „срамни“ и обвинувајќи ги истражителите за „неспособност“.

Nexo во изјавата минатиот четврток изјави дека не ги обезбедува своите услуги во Република Бугарија, токму поради веројатноста да биде разнесена со таква смешност, имајќи предвид дека Бугарија има историја на корумпирана влада.

Но, дури и во нашите најголеми соништа, оваа ирационална акција може да оди подалеку од она што можевме да го замислиме.

Бугарска истрага за Nexo

Во операцијата минатата недела, во која властите влегоа во канцелариите на Нексо во Софија, беа вклучени повеќе од 300 лица. Компанијата тврди дека агентите не успеале да се идентификуваат или да покажат беџови и дека налогот за претрес бил издаден дури неколку часа по почетокот на рацијата.

Минатиот понеделник властите тврдеа дека имаат доказ дека најмалку еден корисник на мрежата бил означен како финансиер на тероризам.

Според локалниот извештај, истрагата наводно открила 100 трансакции со терористичката организација Хамас. Во понеделникот тоа го изјави претставник на Nexo

Овие тврдења се неточни. За да ги спречи таквите актери, Nexo ги има најстрогите прописи за AML.

Како резултат на истрагата, пријавени се четири лица за учество во криминална организација за целите на перење пари, даночна измама, компјутерска измама и нелиценцирано банкарство. Се вели дека прекршоците се случиле во Швајцарија, Кајманските Острови, ОК, Бугарија и ОК.

Според извештаите, за двајца од осомничените е одредена сума на обврзница од еден милион бугарски лева (555,000 американски долари), додека од минатата недела истражителите сè уште трагаат по другите двајца.

Идентитетот на четворицата обвинети не е потврден ниту од Nexo, ниту од бугарските власти.

И покрај фактот дека А Nexo Официјален претставник рече дека активноста била „деловна како и обично“, извештајот предизвика бран повлекувања од платформата.

Nexo постојано тврди дека цврсто се усогласува со законите. На денот на рацијата минатата недела, бизнисот во нишка на Твитер тврдеше дека отсекогаш одела над и подалеку да се придржува до правилата за AML.

Од првиот ден, направивме дополнителна милја за да имплементираме најсовремени решенија за да обезбедиме придржување до највисоките регулаторни стандарди и истовремено да обезбедиме непречено патување со клиентите. 1/

— Нексо (@Nexo) Јануари 12, 2023

Антони Тренчев, ко-основач на Nexo, изрази слично мислење минатата недела преку е-пошта. „Ние сме една од најстрогите организации во однос на KYC/AML“, тврди тој.

Дополнително, фирмата во голем број изјави ја нарече Бугарија „корумпирана“.

Компанијата наведе во а чуруликам дека „за жал, со неодамнешната регулаторна акција против криптовалутите, одредени регулатори неодамна го прифатија ударот прво, а подоцна поставувајте прашања за стратегијата“. Речиси е на работ на рекетирање во корумпираните земји, но и тоа ќе помине.

За жал, со неодамнешната регулаторна акција на крипто, некои регулатори неодамна го усвоија првиот пристап, а подоцна поставувајте прашања. Во корумпираните земји се граничи со рекет, но и тоа ќе помине. 6/

— Нексо (@Nexo) Јануари 12, 2023

Во соопштението објавено минатиот четврток, корпорацијата рече дека ќе преземе чекори за да ги заштити и вработените и самиот бизнис „против ужасните слободи преземени од владата“. Ова ќе вклучува барање отштета, за која бизнисот тврди дека ќе чини стотици милиони долари, врз основа на раните проекции.

Независен странски ревизор во меѓувреме ќе ги испита операциите на Нексо, изјави во неделата портпаролот на бугарскиот обвинител.

Поврзано

FightOut (FGHT) - Премести за да заработи во Метаверс

• CertiK ревизија и CoinSniper KYC потврдена
• Претпродажба во рана фаза во живо сега
• Заработете бесплатен Crypto и исполнувајте ги фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнер со Transak, Block Media
• Вложување награди и бонуси