На 28 јануари, правните застапници на Сем Бенкмен-Фрид поднесоа документи за укинување на ограничувањето кое во моментов му забранува на поранешниот извршен директор да пристапува до средствата на FTX.
Правниот тим на Банкмен-Фрид се залага за укинување на ограничувањата
Правниот тим на Банкмен-Фрид тврди дека условите за кауција што му забрануваат да пристапува или да пренесува какви било средства поврзани со FTX или Alameda Research, трговското крило поврзано со FTX, вклучувајќи ги сите средства или криптовалути купени со средства од овие компании, се неоправдани. Адвокатите на Сем Бенкмен-Фрид бараат од претседавачкиот судија да ги отстрани. Обвинителите тогаш изјавија дека нема докази дека г-дин Банкмен-Фрид префрлал средства и дека федералната истрага е во тек.
Понатаму, писмото се однесува на барањето на Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) на 27 јануари. Со него се забранува Сем Банкмен-Фрид да комуницира со сегашни или поранешни вработени во FTX или Alameda Research без присуство на неговиот адвокат.
Според писмото на Коен, Сем Бенкмен-Фрид треба да има неограничен контакт со неговиот татко, терапевт и кој било вработен или агент на странски регулатор надвор од присуството на адвокати. Обвинителот го поднесе ова барање откако беше наведено дека Банкмен-Фрид контактирал со Рајн Милер, генералниот советник на FTX US, преку Сигнал и е-пошта на 15 јануари за да влијае на сведочењето на Милер. Одбраната изјави:
„На пример, тоа би значело дека г-дин Сем Бенкмен-Фрид не може да разговара со својот терапевт, кој е поранешен вработен во FTX, без учество на неговите адвокати. Според јавни извори, FTX и Alameda имале приближно 350 вработени. Секој од овие сегашни и поранешни вработени може да има информации од суштинско значење за одбраната на г-дин Сем Бенкмен-Фрид“.
Банкмен-Фрид обвинет за повеќе кривични дела
На 11 ноември, FTX поднесе барање за стечај, а Сем Бенкмен-Фрид се повлече од функцијата извршен директор на компанијата.
Федералната голема порота го обвини на Менхетен за неколку кривични дела, вклучително и користење жичана комуникација за да изврши измама, заговор за измама при тргување со стоки, заговор за измама при тргување со хартии од вредност, пренесување пари со намера да промовира незаконски активности, заговор за измама на Федералните избори Комисијата и прекршување на правилата за финансирање на кампањата.
Случајот FTX имаше брановиден ефект во крипто индустријата, бидејќи обвинувањата против Сем Банкмен-Фрид предизвикаа загриженост за недостатокот на регулација и надзор на крипто-пазарот.
Случајот го привлече вниманието на потребата од построги регулативи за заштита на инвеститорите и спречување на измами во крипто индустријата. Исто така, ја истакна важноста на транспарентноста и одговорноста во крипто компаниите и потребата од соодветен надзор за да се осигура дека тие работат етички и во законски граници.
Извор: https://crypto.news/sam-bankman-frieds-defense-moves-to-remove-restrictions-on-ftx-assets/