SBF наводно користела пари од FTX за да инвестира 400 милиони долари во нејасна фирма VC

Властите во Соединетите Држави можеби откриле уште една можна компонента на империјата за криптовалути на Сем Бенкмен-Фрид.

Американските федерални обвинители тврдат дека Банкмен-Фрид користел пари од берзата FTX за да инвестира во фирмата за ризичен капитал (VC) Модуло Капитал. според до Њујорк Тајмс.

Како што претходно беше објавено, хеџ фондот на SBF и сестринската фирма на FTX, Alameda Research, инвестира вкупно 400 милиони долари во Modulo во 2022 година, што стана една од најзначајните инвестиции на SBF. Финансирањето привлече особено внимание од регулаторите поради Modulo - релативно непозната фирма - што собира значителен капитал за време на предизвикувачки времиња за крипто-пазарот.

Според најновите наоди на иследниците на SBF, инвестицијата на Modulo најверојатно била направена со користење криминални приходи или присвоени пари што клиентите на FTX ги депонирале во берзата.

Обвинителите рекоа дека Модуло станал важен дел од истрагата. Адвокатите на FTX сега, наводно, внимаваат на имотот на Modulo додека се обидуваат да ги вратат милијардите долари од отплатата на нивните клиенти, инвеститори и други доверители. Засега не е јасно каде се наоѓа инвестицијата на SBF од 400 милиони долари.

Модуло Капитал е основан во март 2022 година од тројца поранешни директори на Џејн Стрит, фирма со седиште во Њујорк која некогаш ги вработуваше Банкмен-Фрид и извршниот директор на Аламеда, Керолин Елисон. Еден од основачите, Данкан Рајнганс-Јо, наводно имал само две години без колеџ. Друг ко-основач на Modulo, Xiaoyun Zhang, познат како Лили, бил поранешен трговец од Вол Стрит со одредени врски со SBF. Исто така, познато е дека Modulo ги извршува своите операции од истата бахамска кондо заедница каде што престојуваше SBF.

Поврзани со: Прекршување: финансиските нецензурирани BlockFi, наводно, покажуваат изложеност на FTX од 1.2 милијарди долари

Веста доаѓа во време кога американскиот комесар за комисија за тргување со фјучерси на стоки, Кристи Голдсмит Ромеро, ја преиспитува работата со длабинска анализа направена од VC и менаџери за пари кои го финансирале FTX. „Зошто замижуваа пред она што навистина требаше да трепка црвени светла? Ромеро праша.

Претходно, вицепремиерот на Сингапур, призна дека инвестициската фирма Темасек во државна сопственост се соочи со „оштетување на репутацијата“ поради нивната инвестиција во FTX.