Поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид се изјасни за невин на сите кривични пријави со кои се соочува, вклучително и жица, измама со хартии од вредност и прекршување на законите за финансирање на кампањата. Севкупно, претприемачот се соочува со осум кривични дела, што може да резултира со 115 години затвор доколку биде осуден. Во меѓувреме, Даниел Фридберг, контроверзниот адвокат кој служеше како главен шеф за усогласеност во FTX, наводно соработувал со обвинителите и им го давал своето знаење за користењето на средствата од клиентите од страна на SBF за финансирање на неговите нелегална бизнис шема.
Обвинителството на САД за јужниот округ на Њујорк го формираше Работна група FTX да се „пронајдат и повратат“ исчезнатите средства од клиентите и да се справат со истраги и гонење поврзани со колапсот на берзата. Тимот се состои од високи обвинители од неговите единици за измами со хартии од вредност и стоки, јавна корупција, перење пари и транснационални претпријатија за криминал.
Заминување на правдата наводно заплени 56 милиони акции на Robinhood - во вредност од околу 468 милиони долари - поврзани со FTX и неговиот поранешен извршен директор. Извештајот доаѓа еден ден откако судија во кривичната постапка против СБФ му нареди да не пристапува или пренесете која било криптовалута или средства од FTX или Alameda Research.
Исто така има и свежо лице во судската драма на FTX - поранешен инженерски директор на FTX, Нишад Синг. Тој наводно бил дел од чет групата за „измама со жица“., кој наводно разговарал за нелегалните финансиски врски помеѓу FTX и Alameda, заедно со Керолин Елисон, Bankman-Fried и Гери Ванг. За време на неговото време во FTX, Синг живеел на Бахамите во близина на други вработени во крипто фирмата.
SEC се противи на плановите на Binance.US да го купи Voyager Digital
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (SEC) поднесе „ограничен приговор“ за крипто берзата Binance.US предложи преземање на банкротираниот крипто заемодавач Voyager Digital во вредност од 1 милијарда долари, наведувајќи го недостатокот на „неопходни информации“. Регулаторот, исто така, сака Војаџер да даде повеќе детали за тоа што ќе се случи доколку трансакцијата не биде завршена до 18 април. Некои коментатори го толкуваа приговорот како SEC сугерирајќи дека Binance.US нема да може да си го дозволи купувањето без „некоја непријатна работа“. како што е примањето средства од глобалниот ентитет на Binance.
Coinbase се согласи на порамнување од 100 милиони долари со регулаторот на Њујорк
Одделот за финансиски услуги на државата Њујорк постигна договор со Coinbase по истрагата за програмата за усогласеност на берзата за криптовалути. Coinbase ќе плати казна од 50 милиони долари за прекршување на законите за финансиски услуги и банкарство во Њујорк и ќе инвестира 50 милиони долари за да ја поправи својата програма за усогласеност. Според финансискиот регулатор, крипто берзата имала многу „недостатоци“ на усогласеност поврзани со барањата за спречување на перење пари.
Италија одобри данок на капитална добивка од 26% на криптовалутите
Сенатот на Италија го одобри неговиот буџет за 2023 година, кој вклучуваше зголемување на даноците за крипто-инвеститорите - данок од 26% на капиталните добивки при тргување со крипто-средства над 2,000 евра (2,135 долари). Како што пренесува Cointelegraph, законот, исто така, утврдува дека даночните обврзници ќе имаат можност да ја пријават вредноста на нивните имоти со дигитални средства од 1 јануари и да платат данок од 14%. Овие стимулации имаат за цел да ги поттикнат Италијанците да ги пријават своите дигитални средства.
Другите измени воведени со законот за буџет вклучуваат даночни амнестија за намалување на казните за пропуштени даноци, фискални стимулации за отворање работни места и намалување на старосната граница за пензионирање. Вклучува и 21 милијарда евра (22.4 милијарди долари) даночни олеснувања за бизнисите и домаќинствата кои се справуваат со енергетската криза.
Извор: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9