SEC фати FTX Big Fish, ќе работи во случај против SBF

По а пријавите од Блумберг, поранешниот главен инженерски директор на FTX, Нишад Синг, се изјасни за виновен за обвиненијата поднесени против него. Синг соработува со американската Комисија за хартии од вредност (SEC) и ќе работи во случајот изграден против неговиот поранешен шеф, Сем Банкмен-Фрид (SBF).

Како биткоинист пријавени во декември 2022 година, двајца членови на потесниот круг на SBF, Керолин Елисон, поранешен извршен директор на Alameda Research и Гери Ванг, ко-основач на FTX, се изјаснија за виновни и работат со ДИК и американските власти. Синг е третата извршна власт што ја преклопи и се приклучи на истрагата против СБФ.

FTX Повисоко знаеше дека нешто не е во ред со месеци

Според извештајот, Синг се изјаснил за виновен за обвинение од шест точки, вклучително и измама со жица, заговор за извршување измама со хартии од вредност, кршење на законот за финансирање на кампањата и други обвиненија. За време на судското сослушување одржано денес во федералниот суд на Менхетен, поранешниот главен инженеринг на FTX рече:

(Ми е) неверојатно жал за мојата улога во ова и штетата што ја предизвика. Презедов активности за да изгледа дека приходите на FTX се повисоки отколку што беа и ги дадов тие информации на ревизорите. Знаев дека моето однесување е погрешно.

Синг, исто така, призна дека знаел за несигурната финансиска состојба на FTX и заемите дадени на трговската група на компанијата, Alameda Research. Во таа смисла, судијата утврди дека поранешната извршна власт „не зел значителен ризик“ со тоа што останал во компанијата, прекршувајќи го законот.

По обвиненијата за финансирање на кампањата, каде што милиони долари биле префрлени на американските политичари во име на SBF и неговиот близок круг, Синг тврди дека не знаел дека компанијата го користи неговото име за овие цели.

Како биткоин исто така пријавени, Американскиот јужен окружен суд во Њујорк објави обвинение во кое се открива шема на FTX за да се зголеми неговото влијание во Вашингтон. Во оваа стратегија, SBF и другите донираа на високи владини функционери за „своја корист“.

Измама „чиста и едноставна“

SEC, Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) и Канцеларијата на американското правобранителство за јужниот округ на Њујорк цедено обвиненијата против Синг како дел од договорот. SEC тврди дека поранешниот главен инженеринг на FTX стои зад софтверскиот код што и дозволувал на крипто берзата да ги измами своите клиенти.

Во јавноста, SBF ги уверуваше своите клиенти и другите дека компанијата презема соодветни чекори за да ги заштити своите средства. Од ДИК тврдат дека овие изјави биле погрешни. Така, Синг може да биде повикан на одговорност за „активно учество во шемата за измамување“ на инвеститорите на FTX.

Во последните моменти на размената, Синг зел заем од 6 милиони долари за лична употреба, се тврди во обвинението на ДИК. Гурбир Гревал, директор на Одделот за извршување на ДИК, рече:

Ние тврдиме дека ова е измама, чиста и едноставна: додека од една страна FTX ги промовираше своите наводни ефективни мерки за намалување на ризикот на инвеститорите, од друга страна, г-дин Синг и неговите сообвинети крадеа средства од клиентите користејќи софтверски код. Синг помогна да се создаде . Столб на нашите закони за хартии од вредност е дека кога компаниите и нивните претставници одлучуваат да зборуваат за некое прашање, тие не можат да ги лажат инвеститорите за прашања кои се клучни за нивните инвестициски одлуки.