SEC поднесе жалба против BKCoin и ко-основачот за наводна измама од 100 милиони долари

Многу крипто-инвеститори ги изгубија своите средства во измами како што е BKCoin. На пример, Објави Биткоинист дека секторот DeFi забележал огромни 678 милиони долари за хакерите во вториот квартал од 2022 година, што ги потврдува ризиците својствени за индустријата.

Изненадувачки, овие измами понекогаш доаѓаат во официјален пакет, измамувајќи ги инвеститорите да мислат дека се легални. Како што тврди американската Комисија за хартии од вредност, неодамнешниот пакет за измама е понуда од BKCoin и неговиот ко-основач. Комисијата поднесе итна постапка против фирмата за финансиско советување за измама на инвеститори. 

BKCoin и ко-основач Украле 100 милиони долари, велат од ДИК

ДИК поднесе жалба во која се тврди дека обвинетите украле 100 милиони долари преку измама со крипто измама. ДИК сподели а печатот тврдејќи дека обвинетите измамиле 55 инвеститори во периодот од октомври 2018 до септември 2022 година.

Компанијата и нејзиниот ко-основач Кевин Канг им кажаа на инвеститорите дека ќе ги користат нивните средства за тргување со крипто средства, со што ќе заработат огромен поврат на нивните инвестиции. Обвинетите дури ги излажале инвеститорите дека добиле ревизорско мислење од ревизор од првата четворка. 

Но, наместо да тргуваат со крипто со средства на инвеститорите, обвинетите искористиле 3.6 милиони долари за да им исплатат на другите во вообичаениот модел на Понзи шема. Тогаш Канг, наводно, присвоил повеќе од 370,000 долари за неговата камата, како што се плаќање за одмор, купување имот во Њујорк и плаќање билети за спортски настани.

По поднесувањето на итна акција, комисијата замрзна дел од средствата под BKCoin, тврдејќи дека обвинетите ги прекршиле федералните закони за хартии од вредност за измама. Исто така, бара трајна забрана против дуото и отфрлање од Bison Digital LLC за добивањето на 12 милиони долари од BKCoin. 

Забележителна борба против измамниците 

Освен BKCoin и неговиот ко-основач, SEC презема регулаторни дејствија против други измамници кои работат во индустријата. Забележителен инцидент беше случајот со CoinDeal, друга измамничка крипто шема. 

ДИК обвини осум лица за кражба на пари од инвеститори за лична употреба, купување имоти, чамци и автомобили. Обвинети, во овој случај, беа Нил Чандријан, Гари Дејвидсон, Мајкл Гласпи, Линда Нот, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и Ејми Мосел. 

Обвинетите ветија дека ќе го продадат CoinDeal на жртвите, што наводно ќе им донесе големи приходи. Тие, исто така, лажеа за вреднувањето на CoinDeal и споменаа некои компании кои наводно биле вклучени во стекнувањето. SEC откри дека шемата продолжила помеѓу јануари 2019 и 2022 година. За жал, продажбата на проектот не се случи, а инвеститорите не се вратија за инвестирање во договорот. 

Пред сагата CoinDeal, ДИК исто така имаше истрага две советодавни компании, Edelman Blockchain Advisors LLC и Creative Advancement LLC, и тиеир сопственик Габриел Еделман. Обвинетите, наводно, управувале со Понзи шема помеѓу февруари 2017 и мај 2021 година, поради што инвеститорите изгубиле 4.4 милиони долари.

Истакната слика од Pixabay и графиконот од Tradingview.com