ДИК истражува Бинанс и други размени, вели персоналот на сенаторот Лумис

Binance, најголемата светска берза за криптовалути, се соочува со правни ризици како што се обвинувања за перење пари и нелегални понуди на хартии од вредност, бидејќи Комисијата за хартии од вредност (SEC) го фокусира своето внимание на секоја размена кои работат во САД.

Веста првпат ја објави Форбс во четвртокот. при што оригиналниот извор доаѓа од персоналот на сенаторот Лумис.

Откако случајот Ripple стана јавен, целата активност на Coinbase и Binance се спроведува со претпазливост и во согласност со прописите. Binance започна Binance.САД со ограничени понуди за клиентите во САД.

Ex Post Facto Многу?

Никој не сака да стане „Втор Бран“. Правната битка SEC-Ripple започна во декември 2020 година и не покажува знаци дека завршува пред крајот на 2022 година.

За разлика од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC), SEC има негативен став кон криптовалутите. SEC се сомневаше дека NFT ги прекрши условите на глобалните берзи на почетокот на март.

Во првиот случај за тргување со инсајдери поврзани со крипто, SEC го обвини поранешниот извршен директор на Coinbase и уште двајца за измама со жици во јули. Пристапот на ДИК кон индустријата е далеку од фокусиран на развивање транспарентни регулаторни правила.

Сите наводи на SEC најверојатно се поврзани со хартии од вредност, и покрај фактот што Bitcoin и Ethereum не се назначени како безбедносни средства. Во таа смисла, ДИК е пререгулаторна.

Во соопштението, републиканскиот сенатор Том Емер рече дека агенцијата и нејзиниот претседавач се „задоволни да ја прошират големината на својот оддел за спроведување на крипто со помош на спроведување за неуставно проширување на својата јурисдикција“.

Прво регулирајте, а потоа спроведете

ДИК предизвика бран во заедницата на криптовалути и ако работите одат предалеку, законодавците може да го предадат контрола на регулацијата на криптовалутите на CFTC. Претходно, беше предложен предлог-закон за проширување на CFTC надзорот на пазарите на криптовалути.

Сенаторите Синтија М. Лумис и Кирстен Гилибранд го поддржаа предлогот. Службеникот, сепак, изјави дека новиот предлог-закон најверојатно нема да биде усвоен од Конгресот оваа година.

Соочени со наводите на ДИК, Coinbase е подготвен да соработува во какви било правни предизвици.

Освен потегот на SEC, има и празнина во САД без специфична регулатива за криптовалутите и без јасна разграничување на средствата од хартии од вредност. Coinbase има ригорозен процес на преглед и анализа на токени пред да ги наведе на берзата, што беше прегледано од ДИК.

ДИК поднесе граѓанска жалба претходно овој месец против 11 лица вклучени во шемата Понзи која измамила повеќе од 300 милиони долари.

Според поднесувањето на 1 август, SEC тврди дека основачите и промоторите на платформата Forsage користеле „пирамида на измама и шема на Ponzi на повеќе нивоа“ за да соберат средства од милиони малопродажни инвеститори ширум светот.

Двајца од обвинетите не ги признаа или негираа обвиненијата, туку се согласија на спогодба во зависност од одлуката на судот. Форсаж одби да обезбеди метод за контакт за компанијата и не беше веднаш достапен за дополнителни коментари.

Со Binance, истрагата е во тек од минатиот месец. Американските регулатори истражуваа дали Binance Holdings Ltd, најголемата светска берза за криптовалути по обем на тргување, ги прекршила законите за хартии од вредност за време на иницијалната понуда на монети (ICO) во 2017 година.

Каде беше ДИК со нешто - некогаш

Истрагата на SEC се фокусира на потеклото на компанијата, како и на потеклото на токенот BNB, кој моментално е петта најголема криптовалута во светот.

Властите истражуваат дали издавањето на токени на Binance во 2017 година изнесувало продажба на хартија од вредност што требало да биде регистрирана кај регулаторот.

Покрај BNB, SEC разгледува можни трговски злоупотреби од страна на вработените во Binance и дали американската филијала на Binance.US, која беше отворена во 2019 година, е соодветно поддржана од глобален партнер.

Binance изјави дека Binance.com и Binance.САД се различни ентитети. Binance.US е посебна платформа за тргување фокусирана на САД која обезбедува производи и услуги за американските корисници и, се разбира, ги следи федералните и државните регулативи.