Крипто индустријата е повторно потресена со уште еден скандал. И овој пат, името на субјектот во центарот на вниманието е CoinDeal.
Комисијата за хартии од вредност на САД ослободен извештај со детали за обвиненијата поднесени против осум физички лица и деловни субјекти вклучени во нередот.
Нил Чандран, Гари Дејвидсон, Мајкл Гласпи, Ејми Мосел, Линда Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC, наводно, ја користеле инвестициската шема CoinDeal за да ги измамат инвеститорите.
Обвинетите се обвинети дека ги прекршиле одредбите од Законот за хартии од вредност и Законот за берза кои забрануваат лажни активности и бараат регистрација.
CoinDeal: Случај накратко
Според извештајот, обвинетиот лажно тврдел дека инвеститорите на CoinDeal би можеле да направат екстравагантни приноси во основната блокчејн технологија.
Во периодот помеѓу 2019-2022 година, шемата собра 45 милиони долари во средства од инвеститорите.
Средствата на CoinDeal потоа ги користел обвинетиот за лична употреба, а Чандран дури и ги користел за купување недвижен имот, автомобили и чамец.
Даниел Грегус, директор на регионалната канцеларија на ДИК во Чикаго, рече:
„Ние тврдиме дека обвинетите лажно тврделе дека имаат пристап до вредната блокчејн технологија и дека претстојната продажба на технологијата би генерирала повеќе од 500,000 пати поврат на инвестициите за инвеститорите“.
ДИК бара од сите обвинети да ги вратат парите што ги украле, плус камати пред пресуда, парични казни и трајни забрани.
Во соопштението, исто така, обвинетите се сегрегираат со нивните соодветни пријави, кои се како што следува:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op и BannersGo се обвинети за прекршување на одредбите против измама и регистрација на Законот за хартии од вредност и Законот за размена.
- Дејвидсон, Гласпи, Нот, Банерс Ко-Оп и БанерсГо се обвинети за кршење на одредбите против измами од Законот за хартии од вредност бидејќи му помагале на Чандран со шемата
- Mossel и AEO Publishing се обвинети за кршење на одредбата против измама од Законот за хартии од вредност, како и за обезбедување помош на Glaspie со шемата
Генерално, случајот CoinDeal е сè уште жежок од рерната, така што треба да очекуваме ажурирања во наредните денови или месеци.
Во меѓувреме, Чандран моментално е затворен на судење во посебен случај за инвестициска измама што го покрена Министерството за правда на САД.
Доколку Министерството за правда го прогласи за виновен, Чандран би можел да помине 20 години во федерален затвор.
Вкупната пазарна капа на крипто на 777 милијарди долари на дневната табела | Графикон: TradingView.com
Што значи ова за крипто индустријата
Како што можеби знаеме, светот на крипто, DeFi и Web3 е во повој. Но, во текот на својот живот, таа веќе постигна многу и имаше свој дел од многу скандалозни настани слични на оние на 2008 финансиска криза.
Со колапсот на FTX, регулатива може да биде еден од начините да се спречат измами од големи размери како оваа.
Сепак, ова не е ново, дури и со развиените и економиите во развој донесување законодавство во однос на употребата на криптовалутите како средство за плаќање и за заштита на инвеститорите исто така.
Како што рече, крипто индустријата мора да биде подготвена да се соочи со нов бран регулативи за да се ослободи крипто индустријата од лошите актери. Степенот на идната регулатива, сепак, останува да се види.
-Избрана слика: WBRE
Извор: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/