Signature Bank се соочува со лупа од американското Министерство за правда поради потенцијалните недостатоци во нејзините напори да го спречи перењето пари, според упатените запознаени со ова прашање, цитирани во извештајот на Блумберг во средата.
Истрагата се одвива и во Вашингтон и во Менхетен, што претставува значаен развој за финансиската институција со седиште во Њујорк.
Слика: Anadolu News
Банка на потпис вмешана во криминални активности?
Се вели дека Министерството за правда е особено загрижено за тоа дали банката преземала превентивни напори за проверка на сопствениците на сметки и за следење на недозволената активност.
цитира Блумберг Две анонимни лица велат дека КХВ „ја разгледува“ банката како дел од посебна истрага. Спецификите на истрагата на ДИК не беа откриени во извештајот.
Банките за кои е откриено дека се вклучени во перење пари може да се соочат со низа обвиненија и казни, вклучувајќи големи казни, губење на банкарски дозволи, па дури и кривично гонење.
Слика: Getty Images
Обвиненијата може да варираат во зависност од тежината и обемот на активностите за перење пари, но може да вклучуваат прекршување на Законот за банкарска тајна, Законот за патриот на САД и други федерални и државни закони.
Некои од потенцијалните обвиненија со кои банките може да се соочат за перење пари вклучуваат олеснување финансиски трансакции за криминални организации, несоодветно пријавување сомнителни активности и занемарување да воспостават и одржуваат ефективни програми за спречување на перење пари.
Овие обвиненија може да резултираат со значителна финансиска и репутациона штета на банката, како и потенцијална кривична одговорност за поединечни вработени и директори вклучени во погрешното постапување.
Федералните резерви ја запленија банката со потписи
Федералните резерви објавија на 12 март дека државните регулатори имале затворена банка за потписи, кој имаше неколку клиенти на криптовалути.
Signature и неговите вработени, наводно, не се соочуваат со наводи за недолично однесување, а ДИК и Министерството за правда може да ги затворат своите истраги без да поднесат никакви обвиненија или да преземат дополнителни дејствија.
Навременоста на истрагите и нивното потенцијално влијание врз неодамнешната одлука на државните регулатори на Њујорк да ја затворат банката остануваат непознати.
На дневниот графикон, вкупната пазарна вредност на криптовалутите повторно ја надмина границата од 1 трилион долари, како што е прикажано на графиконот TradingView.com.
Иако, последиците за банките кои се занимаваат со перење пари може да бидат сериозни, што ја нагласува важноста од силни мерки за усогласување и проактивни напори за откривање и спречување на незаконски финансиски активности.
Покрај финансиските казни, банките кои се занимаваат со перење пари може да се соочат и со губење на нивните банкарски лиценци. Ова може да има катастрофален ефект врз работењето на банката, бидејќи ефективно ги спречува да работат во финансиската индустрија.
Министерството за правда, Канцеларијата на американското обвинителство во јужниот округ на Њујорк и ДИК одбија да коментираат за Блумберг.
-Избрана слика од адвокатското друштво Hum
Извор: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/