Американските обвинители ги разгледуваа зделките на Signature Bank со крипто клиентите кога регулаторите ненадејно ја затворија институцијата на 12 март. Регулаторите рекоа дека одржувањето на банката отворена ќе претставува закана за стабилноста на целиот финансиски систем.
Истражителите на Министерството за правда во Вашингтон и Менхетен истражуваа дали банката Signature презела доволно мерки на претпазливост за да го спречи можното перење пари на клиентите, како што е проверка на апликантите за сметки и проверка за сомнителни активности.
Две лица кои побараа да останат анонимни приватно тврдеа дека и американската ДИК ја разгледува ситуацијата.
Официјални претставници на Министерството за правда, Канцеларијата на американското обвинителство во Менхетен и ДИК одбија да коментираат. Шефот на ДИК изјави дека ќе истражат и ќе преземат извршни постапки доколку утврдат прекршување на федералните закони за хартии од вредност.
Банката и нејзиниот персонал не се обвинети за погрешно постапување и не можеа да се соочат со какви било активности во текот на истрагата. Регулаторите рекоа дека ја изгубиле вербата во банката бидејќи не успеала да обезбеди веродостојни и конзистентни податоци.
Финансиските чувари и претставниците на Министерството за правда постојано ги предупредија бизнисите кои ракуваат со криптовалути или поврзани готовина да бидат внимателни при идентификувањето на клиентите и обезбедувањето парични текови за легални цели. Банките се обврзани да ги означат сите сомнителни трансакции до федералните власти.
Регулаторите го засилуваат притисокот врз банките
Неуспехот на Signature доаѓа по недостатоците на банката во Силиконската долина на SVB Financial Group и Silvergate Capital Corp., кои и двете се грижеа за индустријата за криптовалути.
За да се намалат потенцијалните ризици за финансискиот систем, регулаторите вршеа притисок врз банките и другите регулирани компании да ја намалат нивната изложеност на дигитални валути и други средства.
Според Блумберг, Министерството за правда ги разгледа интеракциите на Силвергејт со берзата FTX на Фрид, сега веќе непостоечката Сем Банкмен и Аламеда Рисрч. КХВ и федералните обвинители, исто така, го истражуваат падот на банката во Силиконската долина, вклучувајќи ги и можните прекршувања на прописите за тргување од продажбата на акции на директорите.
Извор: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/