Силвергејт знаеше повеќе за неволјите на FTX отколку што кажува, велат американските сенатори

Група американски сенатори бараат нови детали од Силвергејт Капитал Корп за нејзиното знаење за наводната злоупотреба на средствата од клиентите од страна на FTX. Во писмо упатено до извршниот директор на Силвергејт, Алан Лејн, пратениците тврдеа дека компанијата не успеала целосно да одговори на прашањата за врските на фирмата со пропаднатата крипто берза кога се пристапило на 5 декември.

Сенаторите го испрашуваат Силвергејт дали знаела за наводната злоупотреба на средствата од клиентите од страна на FTX, откако пратениците рекоа дека фирмата дала „заобиколни и нецелосни“ одговори на претходното истражување. https://t.co/yTNjxBeS06

- Крипто Блумберг (@крипто) Јануари 31, 2023

Меѓу сенаторите вклучени во истрагата се познатиот критичар на криптовалути, Елизабет Ворен (Д-Мас) и републиканците Роџер Маршал (Р-Канзас) и Џон Кенеди (Р-Ла).

Во писмото пратениците наведуваат:

Вознемирени сме од вашиот заобиколен и нецелосен одговор на нашето писмо од 5 декември 2022 година, во врска со улогата на Силвергејт во несоодветниот трансфер на средства од корисниците на FTX на Alameda Research. Напишавме барајќи информации за она што се чинеше дека е огромно фијаско на одговорностите на вашата банка да ги контролира и да пријави сомнителни финансиски активности.

Понатаму, сенаторите тврдеа дека и Конгресот и јавноста ги заслужуваат потребните информации за да ја разберат улогата на Силвергејт во измамничкиот пад на FTX. Фактот што Силвергејт се префрли на Федералната банка за заеми за домови како нејзин банкар во последно средство во 2022 година, пратениците тврдеа дека тоа едноставно не е прифатливо образложение и компанијата треба да даде одговори.

Поранешниот основач на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, и други директори на високо ниво, како што се ко-основачот на FTX, Гери Ванг и извршниот директор на Alameda Research, Керолин Елисон, беа обвинети за спроведување на измама. Шемата вклучуваше пристигнување милијарди долари од клиентите на FTX и неговиот поврзан хеџ фонд, Alameda Research.

Се тврди дека средствата биле депонирани на сметка на Силвергејт на подреден на Аламеда, наречена Северна димензија, според Комисијата за хартии од вредност. Наводно, од корисниците на FTX беше побарано да ги пренасочат средствата до North Dimension, лажен продавач на електроника, за да го сокријат фактот дека средствата биле користени за инвестиции на Аламеда.

Платформата Силвергејт претходно одби да одговори на прашањата поврзани со FTX поставени од пратениците, наведувајќи ги ограничувањата за „откривање доверливи надзорни информации“, се вели во писмото.

Сепак, поранешниот главен директор за иновации за федерално осигурување на депозити, Султан Мегџи, тврди преку Твитер дека банките не можеле да откријат доверливи надзорни информации. Во некои случаи, тие би можеле да бидат одговорни за кривични дела доколку го сторат тоа - дури и ако тоа го побара Конгресот. Мегџи понатаму наведе дека:

Не е изненадувачки што платформата (или која било друга банка) би ги искористила тие регулативи за да избегне одговор на прашалникот на Конгресот. Конгресот треба да работи заедно со банкарските регулатори за да ги добие тие информации.

Силвергејт под притисок

Силвергејт беше под зголемен притисок во последните месеци. На почетокот на јануари, Силвергејт откри дека имал 4.3 милијарди американски долари краткорочни аванси на Федералната банка за заеми и околу 4.6 милијарди долари во готовина и парични еквиваленти на крајот на 2022 година. Џон Старк, консултантска ДОО, откри преку Твитер дека финансирањето и овозможило на компанијата да спречи бегство на депозити по смртта на FTX. Силвергејт беше меѓу неколкуте крипто-пријателски банки кои зависеа од програмата првично поставена под претседателот Херберт Хувер за зајакнување на хипотекарните заеми.

Крипто-пријателската банка Силвергејт доби заем од 4.3 милијарди американски долари од Федералната банка за заеми за домови за да спречи бегство од банка. Американските даночни обврзници сега официјално субвенционираат крипто-измама/крипто-измама во првата американска крипто-спасувачка програма, сето тоа направено во очи. Значи, вака умира слободата.https://t.co/G4VKSsLV7w

- Џон Рид Старк (@JohnReedStark) Јануари 11, 2023

Дополнително, беше и колективен костум поднесена против Силвергејт на 14 декември поради неговата наводна улога на трансфер на средства од клиентите на FTX на трговската фирма Alameda Research. Групната тужба беше поднесена во име на сите купувачи на хартии од вредност на Силвергејт, во која Лејн и главниот финансиски директор, Антонио Мартино, беа наведени како обвинети.

 Недостасуваат детали 

Силвергејт одговори на оригиналното писмо на сенаторите во декември, во кое се предвидува дека Аламеда отворила сметка со фирмата во 2018 година, пред основањето на компанијата за размена, FTX. Банката понатаму забележа дека ги прегледува трансакциите поврзани со сметките на FTX и Alameda.

Во декември, Лејн тврди дека Силвергејт изврши значајна длабинска анализа на крипто берзата и нејзините поврзани субјекти за време на процесот на вклучување и преку тековно следење.

Во последното писмо, американските сенатори го обвинија Силвергејт за затскривањето на суштинските информации потребни на Конгресот за да се процени степенот до кој платформата е одговорна за несоодветниот трансфер на средства од клиентите на FTX на Аламеда. Сенаторите, исто така, тврдеа дека треба да утврдат какви било прашања за неусогласеност од страна на банката или ревизорите што би можеле да доведат до тврдената измама.

Во новата рунда истраги, сенаторите побараа од Силвергејт да одговори на серија прашања. Некои прашања вклучуваат дали банката знаела дека FTX ги насочува своите корисници да ги префрлат средствата на сметките на Аламеда во Силвергејт. Друга истрага е дали се сомнева дека некои трансакции се сомнителни.

Сенаторите дополнително побараа детали за практиките за длабинска анализа на компанијата, како планира да ги искористи приходите од заемот од FHLB и резултатите од прегледите извршени од ФЕД и независните ревизори. Сепак, Силвергејт има рок до 13 февруари да одговори на прашањата.

Повеќе новости:

Fight Out (FGHT) - Најнов проект за заработка

• CertiK ревизија и CoinSniper KYC потврдена
• Претпродажба во рана фаза во живо сега
• Заработете бесплатен Crypto и исполнувајте ги фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнер со Transak, Block Media
• Вложување награди и бонуси